证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-027
浙江中控技术股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公 司章程>的议案》。
根据公司2019年9月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》，股东大 会已同意授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
同时根据公司2022年12月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通 过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交 易所上市有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会全权处理与本次发行 上市有关的事项，包括但不限于根据本次发行上市实际情况，办理募集资金的 验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续，并向中国证券监督管理委员会、 市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备 案等事宜。
因此本次《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》无需再提交 公司股东大会审议。
一、变更公司注册资本的相关情况
（一）2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行
权期行权条件成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2019年股票期权激励计划第三个行权期行权相关事宜。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日出具的《浙江中控技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕36号），本次股票期权行权后公司注册资本由人民币49,682.3万元变更为人民币49,956.6万元，股份总数由49,682.3万股变更为49,956.6万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
（二）公司于2022年12月4日召开第五届董事会第十八次会议，并于2022年12月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》等与公司全球存托凭证（Global DepositaryReceipts，以下简称“GDR”）发行上市相关的议案。
公司依据上述股东大会通过的方案及授权，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕710号）、瑞士证券交易所监管局相关批准等境内外审批，于2023年4月17日(瑞士时间）完成了本次GDR发行并在瑞士证券交易所上市相关事项。本次发行的GDR数量为2,095.8万份，相应新增基础证券A股股票数量为4,191.6万股。
截至2023年4月26日，公司股份总数变更为54,148.2万股，注册资本变更为人民币54,148.2万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次股票期权行权、GDR发行相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：
修改前 修改后
第三条 公司于2020年9月29日经中国证券监督 第三条 公司于2020年9月29日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注 管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,913 册，首次向社会公众发行人民币普通股4,913万万股，于2020年11月24日在上海证券交易所 股，于2020年11月24日在上海证券交易所（以
（以下简称“证券交易所”）上市。 下简称“证券交易所”）上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会核 公司于2023年3月30日经中国证监会核准，发行准，发行【】份全球存托凭证（以下简称 2,095.8万份全球存托凭证（以下简称
“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表【】股A股股票，于【】年【】月【】日在 表4,191.6万股A股股票，于2023年4月17日（瑞
瑞士证券交易所上市。 士时间）在瑞士证券交易所上市。
第五条 公司住所：杭州市滨江区六和路309号 第五条 公司住所：杭州市滨江区六和路309号
邮政编码：310053 邮政编码：310053
电话：【】 电话：0571-86667525
传真：【】 传真：0571-81118603
第六条 公司注册资本为人民币49,682.3万元。第六条 公司注册资本为人民币54,148.2万元。
第二十一条 公司经批准发行的股份总数为 第二十一条 公司经批准发行的股份总数为
【】股，均为人民币普通股。公司的股本结构 54,148.2万股，均为人民币普通股。公司的股为：普通股【】股，其中A股股东持有【】 本结构为：普通股54,148.2万股，其中A股股东股，占【】%；境外投资人持有的GDR按照公 持有49,956.6万股，占92.26%；境外投资人持司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为 有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的
【】股，占【】%。 A股基础股票为4,191.6万股，占7.74%。
公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案登记等相关手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年4月27日
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