证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-002
影石创新科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定/修订部分公司治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,100.00 万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕
518Z0066 号）。本次发行完成后，公司股份总数由 36,000.00 万股变更为 40,100.00万股，公司注册资本由 36,000.00 万元变更为 40,100.00 万元。公司已完成本次发
行并于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由股份有限公
司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市），最终情况以市场监督管理部门登记为准。
二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《影石创新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
三、《公司章程》修订及办理工商登记情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见《<公司章程>修订对照表》（附件一）。
除《<公司章程>修订对照表》所列条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
四、制定及修订公司部分治理制度的情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定及修订，具体如下表所示：
序号 制度名称 变更 是否需要股
情况 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《董事会秘书工作制度》 修订 否
6 《总经理工作细则》 修订 否
7 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
8 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
10 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
11 《募集资金管理办法》 修订 是
12 《关联交易管理制度》 修订 是
13 《累积投票制实施细则》 修订 是
14 《对外投资管理办法》 修订 是
15 《对外担保管理办法》 修订 是
16 《舆情管理制度》 制定 否
上述修订制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》、废止《监事会议事规则》尚需提交公司股东会审议批准。制定及修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
附件一
《<公司章程>修订对照表》
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护影石创新科技股份有限公司（以下简 为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海 科创板股票上市规则》和其他有关规定，制 证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》《中华人民共和国公 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 司登记管理条例》和其他有关规定，以发起 股份有限公司。
方式设立的股份有限公司。 公司由深圳岚锋创视网络科技有限公司整体
公司在深圳市工商行政管理局登记，取得营 变更设立，在深圳市市场监督管理局登记， 业执照，统一社会信用代码为 91440300342 取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030
470600P。 0342470600P。
第三条 第三条
公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监 公司于 2025 年 2 月 26 日经中国证券监督管
督管理委员会（以下简称中国证监会）核准， 理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次
首次向社会公众发行人民币普通股[●]万 向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，
股，于[●]年[●]月[●]日在上海证券交易 于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所科创
所科创板上市。 板上市。
第五条 第五条
公司住所：【】。 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区
兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 2 栋 110
1,1102,1103。邮政编码：518101。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币[●]万元。 公司注册资本为人民币 40,100 万元。
第八条 第八条
公司董事长为公司的法定代表人。 公司董事长为公司的法定代表人。
公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的
