证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-041
贵州振华新材料股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日
以通讯方式发出第六届董事会第二十八次会议通知，该次董事会于 2025 年 10月 24 日下午以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议并通过《2025 年第三季度报告》
针对该议案，与会董事表决如下：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。
（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任公司副总经理的公告》。
（四）审议并通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订公司部分内控制度的公告》及制度全文。
（五）审议并通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
