证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-030
贵州振华新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
普通股股东人数 147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,226,605
普通股股东所持有表决权数量 165,226,605
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.4775
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4775
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由副董事长、总经理向黔新先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 163,310,767 98.8404 1,857,970 1.1244 57,868 0.0352
2、 议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 163,293,747 98.8301 1,823,665 1.1037 109,193 0.0662
3、 议案名称：关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,857,477 99.7765 311,260 0.1883 57,868 0.0352
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司非独 4,830 92.9011 311,2 5.9860 57,86 1.1129
立董事辞任及 ,665 60 8
补选董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师、原松雷律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日
