证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-021
极米科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的最新规定，拟对《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
2 第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票，以人民币标
标明面值。 明面值，每股面值为人民币 1.00 元。
3 第二十二条公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得为他人取得本公司
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 或者其母公司的股份提供赠与、借款、担
者拟购买公司股份的人提供任何资 保以及其他财务资助，公司实施员工持股
助。 计划的除外。
4 第二十九条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不得接受本公司的股票
票作为质押权的标的。 作为质权的标的。
5 第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十条公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 行的股份，自公司股票在上海证券交易所
公司公开发行股份前已发行的股份， 上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、
自公司股票在上海证券交易所上市交 行政法规或者国务院证券监督管理机构
易之日起 1 年内不得转让。 对上市公司的股东、实际控制人转让其所
公司董事、监事、高级管理人员应 持有的本公司股份另有规定的，从其规
当向公司申报所持有的本公司的股 定。
份及其 变动情况，在任职期间每年转让 公司董事 、监事 、高级管理人员应
的股份不得超过其所持有本公司股份总 当向公司申报所持有的本公司的股份
数的 25%；所持本公司股份自公司股 及其变动情况，在就任时确定的任职期间
票上市交易之日起 1 年内不得转让。 每年转让的股份不得超过其所持有本公
上述人员离职后半年内，不得转让其 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
所持有的本公司股份。 司股票上市交易之日起 1年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。股份在法律、行政法
规规定的限制转让期限内出质的，质权人
不得在限制转让期限内行使质权。
6 第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额获得
获得股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、参加
参加或者委派股东代理人参加股东大 或者委派股东代理人参加股东大会，并行
会，并行使相应的表决权； 使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督， （三）对公司的经营进行监督，提出
提出建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本 （四）依照法律、行政法规及本章程
章程的规定转让、赠与或质押其所持 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
有的股份； 份；
（五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
公司债券存根、股东大会会议记录、 股东大会会议记录、董事会会议决议、监
董事会会议决议、监事会会议决议、 事会会议决议、财务会计报告；连续一百
财务会计报告； 八十日以上单独或者合计持有公司百分
（六）公司终止或者清算时，按 之三以上股份的股东有合理理由可以要
其所持有的股份份额参加公司剩余财 求查阅公司会计账簿、会计凭证；股东要
产的分配； 求查阅、复制公司全资子公司相关材料
（七）对股东大会作出的公司合 的，适用本款的规定；
并、分立决议持异议的股东，要求公 （六）公司终止或者清算时，按其所
司收购其股份； 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
（八）法律、行政法规、部门规章或 配；
本章程规定的其他权利。 （七）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
7 第三十六条 公司股东大会、董事会决 第三十六条 公司股东大会、董事会决议
议内容违反法律、行政法规的，股东有 内容违反法律、行政法规的，股东有权请
权请求人民法院认定无效。股东大 求人民法院认定无效。股东大会、董事会
会、董事会的会议召集程序、表决方 的会议召集程序、表决方式违反法律、行
式违反法律、行政法规或者本章程， 政法规或者本章程，或者决议内容违反本
或者决议内容违反本章程的，股东有 章程的，股东有权自决议作出之日起六十
权自决议作出之日起六十日内，请求 日内，请求人民法院撤销。但是，股东大
人民法院撤销。 会、董事会的会议召集程序或者表决方式
仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
8 第三十九条 公司股东承担下列义务： 第三十九条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本章程；
章程； （二）依其所认购的股份和入股方式
（二）依其所认购的股份和入股 缴纳股金；
方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，
（三）除法律、法规规定的情形 不得退股；
外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或
（四）不得滥用股东权利损害公 者其他股东的利益；公司股东滥用股东权
司或者其他股东的利益；不得滥用公 利给公司或者其他股东造成损失的，应当
司法人独立地位和股东有限责任损害 承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独
公司债权人的利益；公司股东滥用股 立地位和股东有限责任，逃避债务，严重
东权利给公司或者其他股东造成损失 损害公司债权人利益的，应当对公司债务
的，应当依法承担赔偿责任。公司股 承担连带责任。股东利用其控制的两个以
东滥用公司法人独立地位和股东有限 上公司实施前款规定行为的，各公司应当
责任，逃避债务，严重损害公司债权 对任一公司的债务承担连带责任。
人利益的，应当对公司债务承担连带 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
责任。 承担的其他义务。
（五）法律、行政法规及本章程规定
应当承担的其他义务。
9 第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）选举和更换董事、监事，决定
资计划； 有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）审议批准董事会的报告；
担任的董事、监事，决定有关董事、 （三）审议批准监事会报告；
监事的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告； （五）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年
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