证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-016
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,305,105
普通股股东所持有表决权数量 57,305,105
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.3770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.3770
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,282,327 99.9602 18,100 0.0315 4,678 0.0083
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,282,327 99.9602 18,100 0.0315 4,678 0.0083
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,282,327 99.9602 18,100 0.0315 4,678 0.0083
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,282,327 99.9602 18,100 0.0315 4,678 0.0083
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,281,827 99.9593 19,278 0.0336 4,000 0.0071
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,118,958 99.6751 182,147 0.3178 4,000 0.0071
7、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,118,958 99.6751 182,147 0.3178 4,000 0.0071
8、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,281,827 99.9593 19,278 0.0336 4,000 0.0071
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,282,327 99.9602 18,100 0.0315 4,678 0.0083
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司《2024
5 年度利润分配 7,453,327 99.6887 19,278 0.2578 4,000 0.0535
预案》的议案
关于公司 2025
6 年度董事薪酬 7,290,458 97.5103 182,147 2.4362 4,000 0.0535
方案的议案
关于续聘 2025
9 年度审计机构 7,453,827 99.6953 18,100 0.2421 4,678 0.0626
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次审议的议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明律师、郭彬律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
