证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-032
北京凯因科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公
司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召
开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体内容公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并相应废止《监事会议事规则》等相关制度，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐
项列示。具体修订对照情况请见附件。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。
三、修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。相关情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需要通过
股东大会审议
1 《关联交易管理制度》 修订 是
2 《对外投资管理制度》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《信息披露管理制度》 修订 否
6 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是
7 《独立董事工作制度》 修订 是
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
8 修订 否
管理制度》
9 《投资者关系管理制度》 修订 否
10 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
11 《重大信息内部报告制度》 修订 否
12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
14 《独立董事年报工作制度》 修订 否
15 《总裁工作制度》 修订 否
16 《股东会议事规则》 修订 是
17 《董事会议事规则》 修订 是
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
20 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
21 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
22 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
23 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
25 《信息披露暂缓、豁免制度》 制定 否
26 《内部审计制度》 制定 否
27 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
28 《内部控制管理制度》 制定 否
29 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
上述拟修订及制定的制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中对《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并对《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》的修订及制定事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订及制定后的《公司章程》及相关公司治理制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科 下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 创板股票上市规则》（以下简称“《上市规 科创板股票上市规则》（以下简称“《上市 则》”）和其他有关规定，结合公司的具体 规则》”）和其他有关规定，结合公司的具
情况，制定本章程。 体情况，制定本章程。
第七条 公司营业期限至2038年8月19日。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以全部财产对公司的债务承担
以全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为
第十九条 公司设立时的发起人共 6 名，分
3,200 万股，面额股的每股金额为 1 元。公
别为企业法人北京富瑞天成生物技术有限
司设立时的发起人共 6 名，分别为企业法人
公司以及自然人周德胜、邓闰陆、张春丽、
北京富瑞天成生物技术有限公司以及自然
赫崇飞、侯云德。公司设立时，各发起人的
人周德胜、邓闰陆、张春丽、赫崇飞、侯云
名称/姓名、认购的股份数、出资方式、
