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奥普特:关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2023-10-31

奥普特:关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688686        证券简称:奥普特        公告编号:2023-043
          广东奥普特科技股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召
开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容为:

 序号                修订前                              修订后

      第一条 为维护广东奥普特科技股份有  第一条 为维护广东奥普特科技股份有
      限公司(以下简称“公司”)、股东和债权  限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
      人的合法权益,规范公司的组织和行为, 人的合法权益,规范公司的组织和行为,
  1  根据《中华人民共和国公司法》(以下简  根据《中华人民共和国公司法》(以下简
      称《公司法》)、《中华人民共和国证券  称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
      法》、《上海证券交易所科创板股票上市  (以下简称《证券法》)、《上海证券交易
      规则》(以下简称《上市规则》)、和其他  所科创板股票上市规则》和其他有关规
      有关规定,制订本章程。              定,制订本章程。

  2  第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
      公司股票采用记名方式。

      第十七条 公司发行的股票,全部为普通  第十七条 公司发行的股票,以人民币标
  3  股,以人民币标明面值,每股面值人民  明面值。

      币 1 元。

      第三十一条 公司依据证券登记机构提  第三十一条 公司依据证券登记机构提
      供的凭证建立股东名册,股东名册是证  供的凭证建立股东名册,股东名册是证
      明股东持有公司股份的充分证据。股东  明股东持有公司股份的充分证据。股东
  4  按其所持有股份的种类享有权利,承担  按其所持有股份的种类享有权利,承担
      义务;持有同一种类股份的股东,享有  义务;持有同一种类股份的股东,享有同
      同等权利,承担同种义务。            等权利,承担同种义务。

      股东名册至少应记载下列事项:


    (一)股东的姓名或者名称及住所;

    (二)股东所持股份数;

    (三)股东取得股份的日期。

    股东名册由公司董事会保管,董事会秘

    书具体负责。

    公司应当与证券登记机构签订股份保管

    协议,定期查询主要股东资料以及主要

    股东的持股变更(包括股权的出质)情

    况,及时掌握公司的股权结构。

    第四十一条 股东大会是公司的权力机  第四十一条 股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:              构,依法行使下列职权:

    (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的  (二)选举和更换非由职工代表担任的
    董事、监事,决定有关董事、监事的报酬  董事、监事,决定有关董事、监事的报酬
    事项;                              事项;

    (三)审议批准董事会的报告;        (三)审议批准董事会的报告;

    (四)审议批准监事会的报告;        (四)审议批准监事会的报告;

    (五)审议批准公司的年度财务预算方  (五)审议批准公司的年度财务预算方
    案、决算方案;                      案、决算方案;

    (六)审议批准公司的利润分配方案和  (六)审议批准公司的利润分配方案和
    弥补亏损方案;                      弥补亏损方案;

    (七)对公司增加或者减少注册资本作  (七)对公司增加或者减少注册资本作
    出决议;                            出决议;

    (八)对发行公司债券作出决议;      (八)对发行公司债券作出决议;

    (九)对公司合并、分立、解散、清算或  (九)对公司合并、分立、解散、清算或
    者变更公司形式作出决议;            者变更公司形式作出决议;

5  (十)修改本章程;                  (十)修改本章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
    所作出决议;                        作出决议;

    (十二)审议批准本章程第四十二条规  (十二)审议批准本章程第四十四条规
    定的担保事项;                      定的担保事项;

    (十三)审议批准本章程第一百一十二  (十三)审议批准本章程第四十二条规
    条规定的应由股东大会审议通过的交  定的应由股东大会审议通过的交易;

    易;                                (十四)审议公司在一年内购买、出售重
    (十四)审议公司在一年内购买、出售  大资产超过公司最近一期经审计总资产
    重大资产超过公司最近一期经审计总资  百分之三十的事项;

    产百分之三十的事项;                (十五)审议批准变更募集资金用途事
    (十五)审议批准变更募集资金用途事  项;

    项;                                (十六)审议股权激励计划和员工持股
    (十六)审议股权激励计划和员工持股  计划;

    计划;                              (十七)审议法律、行政法规、部门规章
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章  或本章程规定应当由股东大会决定的其
    或本章程规定应当由股东大会决定的其  他事项。

    他事项。                            上述股东大会的职权不得通过授权的形

    上述股东大会的职权不得通过授权的形  式由董事会或其他机构和个人代为行
    式由董事会或其他机构和个人代为行  使。

    使。

                                        第四十二条 公司发生的交易(提供担
                                        保除外)达到下列标准之一的,应当提
                                        交股东大会审议:

                                        (一)交易涉及的资产总额(同时存在
                                        账面值和评估值的,以高者为准)占公
                                        司最近一期经审计总资产的 50%以上;
                                        (二)交易的成交金额占公司市值的50%
                                        以上;

                                        (三)交易标的(如股权)的最近一个
                                        会计年度资产净额占公司市值的 50%以
6                                        上;

                                        (四)交易标的(如股权)最近一个会
                                        计年度相关的营业收入占公司最近一个
                                        会计年度经审计营业收入的 50%以上,
                                        且超过 5,000 万元;

                                        (五)交易产生的利润占公司最近一个
                                        会计年度经审计净利润的 50%以上,且
                                        超过 500 万元;

                                        (六)交易标的(如股权)最近一个会
                                        计年度相关的净利润占公司最近一个会
                                        计年度经审计净利润的 50%以上,且超
                                        过 500 万元。

                                        第四十三条 本章程所称“交易”包括下
                                        列事项:

                                        (一)购买或者出售资产;

                                        (二)对外投资(购买银行理财产品的
                                        除外);

                                        (三)转让或受让研发项目;

                                        (四)签订许可使用协议;

                                        (五)提供担保;

7                                        (六)租入或者租出资产;

                                        (七)委托或者受托管理资产和业务;
                                        (八)赠与或者受赠资产;

                                        (九)债权、债
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