证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-021
海南金盘智能科技股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下：
● 回购股份金额：本次回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：本次回购的资金来源全部为自有资金或自筹资金。
● 回购股份用途：回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格：不超过人民币 41.72 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 100%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：
公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东目前在未来 3 个月、未来 6 个月不存在直接减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险。
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，根据《海南金盘智能科技股份有限公司章程》第二十四条、二十六条以及《海南金盘智能科技股份有限公司股份回购管理制度》相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》（以下简称《自律监管指引第 7 号》）等相关规定。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露 2025/4/10
日
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/4/9
预计回购金额 3,000 万元~5,000 万元
回购资金来源 其他：公司自有资金或自筹资金
回购价格上限 41.72 元/股
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 71.91 万股~119.85 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本 0.16%~0.26%
比例
回购证券账户名称 海南金盘智能科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886270181
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
2、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份的用途：回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。
回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 457,440,992 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 41.72 元/股进行计算，本次回购数量约 119.85 万股，回购股份比例占公司总股本约 0.26%。按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元，回购价格上限人民币 41.72 元/股进行计算，本次回购数量约 71.91 万股，回购股份比例占公司总股本约 0.16%。
回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限
（万股） 的比例（%） （万元）
员工持股计划 71.91 自董事会审议通过本
或股权激励 -119.85 0.16-0.26 3,000-5,000 次回购方案之日起
12 个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过 41.72 元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 100%。具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规 定，对回购价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
自有资金或自筹资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次拟回购金额下限人民币 3,000 万元（含）和上限人民币 5,000 万元
（含），回购价格上限 41.72 元股（含）进行测算，假设本次回购股份全部用于员 工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 457,440,992 100.00 457,440,992 100.00 457,440,992 100.00
其中：回购专用证券 2,600,562 0.57 3,319,641 0.73 3,799,027 0.83
账户
股份总数 457,440,992 100.00 457,440,992 100.00 457,440,992 100.00
注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后 续实施情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、 未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至 2024 年 12
月 31 日（经审计），公司总资产 961,602.27 万元，归属于上市公司股东的净资产
444,959.46 万元，流动资产 702,921.04 万元，货币资金 55,993.33 万元。按照本次
回购资金上限 5,000 万元测算，分别占上述财务数据的 0.52%、1.12%、0.71%、 8.93%。本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会 产生重大影响。根据公司经营和未来发展规划，公司认为本次回购所用资金不会对 公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购 价款。
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