证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-028
广东聚石化学股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第
六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定和公司2022 年第三次临时股东大会的授权，对105.46 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。现将相关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-084）。
3、2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2022 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划的首次
授予日为 2022 年 9 月 21 日，并同意以授予价格人民币 14.00 元/股向符合条件的
29 名激励对象授予 164 万股限制性股票。
5、2023 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励计划的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
6、2024 年 8 月23 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《激励计划》和《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于本激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，公司拟作废本激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票共计 105.46 万股。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述作废事
项属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，也不会影响公司 2025 年股票期权激励计划的实施。
四、监事会意见
监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师出具的意见：
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的规定。
关于本次作废事项，本所律师认为，本次作废的原因和数量符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的规定。
六、上网公告附件
《北京海润天睿律师事务所关于广东聚石化学股份有限公司作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
