证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-036
四方光电股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年
第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与
2025 年 7 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成
公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、设立专门委员会并选举委员及主任委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举熊友辉先生、
刘志强先生、董宇女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举何涛先生、张千帆女士、夏喆先生担任公司第三届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事龙舟女士共同组成本公司第三届董事会，任期自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事简历详见附件。
（二）董事长、副董事长选举情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举熊友辉先生为公司董事会董事长，选举刘志强先生为公司董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）设立董事会专门委员会并选举委员及主任委员的情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第三届董事会战略与 ESG 委员会委员及任命战略与 ESG 委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意设立第三届董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成及主任委员如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
1 战略与 ESG 委员会 熊友辉 熊友辉、刘志强、何涛
2 提名委员会 何涛 何涛、张千帆、熊友辉
3 薪酬与考核委员会 张千帆 张千帆、夏喆、刘志强
4 审计委员会 夏喆 夏喆、何涛、龙舟
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人夏喆为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任熊友辉先生为公司总裁的议案》《关于聘任刘志强先生为公司副总裁的议案》《关于聘任童琳女士为公司副总裁的议案》《关于聘任肖进华先生为公司副总裁的议案》《关于聘任孔祥军先生为公司副总裁的议案》《关于聘任石平静先生为公司副总裁的议案》《关于聘任董鹏举先生为公司副总裁的议案》《关于聘任肖学武先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任陈子晗先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任熊友辉先生为公司总裁，聘任刘志强先生、童琳女士、肖进华先生、孔祥军先生、石平静先生、董鹏举先生为公司副总裁，聘任肖学武先生为公司财务负责人，聘任陈子晗先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书陈子晗先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。
三、证券事务代表的聘任情况
2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任罗翠女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗翠女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致，罗翠女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历见附件）。
四、独立董事届满离任及取消监事会情况
本次换届选举完成后，颜莉女士、许贤泽先生任期届满不再担任公司独立董事；根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。鉴于此，石平静先生不再担任公司监事会主席，其被聘任为公司副总裁，何涛先生不再担任公司股东代表监事、邬丽娅女士不再担任公司职工代表监事，何涛先生和邬丽娅女士仍在公司担任其他职务。
公司对上述独立董事和监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：027-81628826
电子邮箱：bod@gassensor.com.cn
联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日
附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历
一、董事简历
1. 熊友辉先生个人简历
熊友辉，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科
技大学热能工程专业，博士研究生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，为正高职高级工程师、享受国务院政府特殊津贴专家、湖北省突出贡献中青
年专家。2003 年 5 月至 2019 年 7 月，任武汉四方光电科技有限公司执行董事。
2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任公司董事长、总经理。2022 年 7 月至今，任公司
董事长。
截至本公告披露日，熊友辉先生直接持有公司 42,900 股股份，占公司总股本的 0.04%，通过武汉佑辉投资有限公司间接持有公司 42.56%股份，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司 5.21%股份，通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.83%股份，通过武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.61%股份，为公司实际控制人，与第三届董事会董事董宇女士为夫妻关系。熊友辉先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2. 刘志强先生个人简历
刘志强，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科
技大学电工理论与新技术专业，硕士研究生，正高职高级工程师，空气净化器（中国）行业联盟专家委员会技术专家，武汉东湖高新区“3551 人才”。2003 年 5 月至 2019 年 7 月，历任武汉四方光电科技有限公司总工程师、副总经理、总经理；
2015 年 12 月至今，任赣州丝清源科技投资有限公司执行董事；2019 年 7 月至
2022 年 7 月，任公司董事、副总经理。2022 年 7 月至今，任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，刘志强先生直接持有公司 104,943 股股份，占公司总股本的 0.10%；通过武汉丝清源科技有限公司间接持有公司 9.86%股份，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司 0.76%股份。刘志强先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3. 董宇女士个人简历
董宇，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济医科
大学临床医学专业，本科学历。2000 年 1 月至 2013 年 6 月，任华中科技大学职
员。2017 年 8 月至今，任武汉大山精密炉业有限公司董事长；2018 年 11 月至今，
担任武汉智感科技有限公司、武汉吉耐德科技有限公司总经理。2019 年 11 月至今，担任武汉佑辉投资有限公司总经理。2019 年 7 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，董宇女士直接持有公司 47,028 股股份，占公司总股本的 0.10%，通过武汉佑辉投资有限公司间接持有公司 2.24%股份，与实际控制人熊友辉先生为夫妻关系。董宇女士不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
4. 何涛先生个人简历
何涛，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技
大学机电一体化专业，博士研究生。教授(二级)，国务院政府津贴专家、湖北省科技进步一等奖、江苏省双创人才、湖北隆中人才。主要从事视觉检测与机器人
引导技术、自动化技术与智能装备的研究。1985 年 7 月至 2024 年 4 月，历任湖
北工业大学讲师、副教授、教授、湖北省现代制造质量工程重点实验室主任、底特律绿色工业学院院长、校学术委员会委员（退休）；2024 年 5 月至今，任广州工商学院东北州立联合科技学院常务副院长。
截至本公告披露日，何涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
5. 张千帆女士个人简历
张千帆，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科
技大学管理科学与工程专业，博士研究生。湖北省教育系统先进女教职工，湖北省大中专学生社会实践活动先进工作者，湖北省高等学校教学成果奖二等奖。主要从事企业信息化应用与管理、数据资源管理等领域的研究。2005-2017 年，任华中科技大学管理学院副教授；2017 年至今，任华中科技大学管理学院教授。
截至本公告披露日，张千帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均
