证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-001
新风光电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北,新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,382,265
普通股股东所持有表决权数量 72,382,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.9460
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9460
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的 204.1139 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 72,366,942 99.9788 3,097 0.0042 12,226 0.0170
2、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
普通股 72,366,142 99.9777 3,097 0.0042 13,026 0.0181
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
2 《关于选举独立 10,56 99.8476 3097 0.0293 13,026 0.1231
董事的议案》 2,607
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东会议案 2 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：侯讷敏、何湾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 7 日
