证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-045
广东富信科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相关职权，《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关制度中有关监事会、监事相关的规定不再适用。
公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行监督职能，对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订将原《公司章程》全文中“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订对照情况详见附件。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议通过后及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定及修订公司相关治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司制定和修订了相关治理制度，具体情况如下：
序号 名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理办法》 修订 是
5 《对外担保管理办法》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《累积投票实施细则》 修订 是
8 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
9 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否
10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事长工作细则》 修订 否
14 《总经理工作细则》 修订 否
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
17 《募集资金管理办法》 修订 否
18 《信息披露事务管理办法》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《财务管理制度》 修订 否
25 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
26 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
上述制度中，序号1-8项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。修订后的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
广东富信科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条为维护广东富信科技股份有限公司 第一条为维护广东富信科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东、 （以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 （下称“《公司法》”）、《中华人民共和国 （下称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司章程指引》《上海证券交易所科创 市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和其他有关规定，制订 板股票上市规则》和其他有关规定，制定
本章程。 本章程。
第八条董事长为公司的法定代表人。董事 第八条代表公司执行公司事务的董事为公
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 司的法定代表人。担任法定代表人的董事
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
2 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
人。法定代表人的产生和变更办法同董事 之日起三十日内确定新的法定代表人。
长的产生和变更。
新增（后续编号自动更新） 第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
3 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第十条股东以其认购的股份为限对公司承
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
5 股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
级管理人员均具有法律约束力。依据本章 理人员均具有法律约束力。依据本章程，
序号 修订前 修订后
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
司董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是 第十二条本章程所称高级管理人员是指公
6 指公司任命的副总经理、董事会秘书、财 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。 务负责人。
第十六条公司股份的发行，实行公平、公 第十七条公司股份的发行，实行公开、公
正的原则，同类别的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的
