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和林微纳:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

和林微纳:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688661        证券简称:和林微纳        公告编号:2024-023
        苏州和林微纳科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

普通股股东人数                                                    14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,177,552

普通股股东所持有表决权数量                                34,177,552

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              38.0281
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        38.0281

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书赵川先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

2、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

3、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

4、 议案名称:《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

5、 议案名称:《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

6、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

7、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,094,865 99.7580 82,026 0.2399    661 0.0021

8、 议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,094,865 99.7580 82,026 0.2399    661 0.0021

9. 议案名称:《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

10. 议案名称:《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,135,991 99.8783 40,900 0.1196    661 0.0021

11. 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,094,865 99.7580 82,026 0.2399    661 0.0021

12. 议案名称:《关于修订部分公司内控制度的议案》

  12.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,094,865 99.7580 82,026 0.2399    661 0.0021

  12.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,094,865 99.7580 82,026 0.2399    661 0.0021

  12.03 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,094,865 99.7580 82,026 0.2399    661 0.0021

  12.04 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                       
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