证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-055
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,429,494
普通股股东所持有表决权数量 6,429,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
23.8789
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.8789
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性
股份限售承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,426,994 99.9611 2,500 0.0389 0 0.0000
2、 议案名称：关于豁免公司董事、监事、现任及离任核心技术人员自愿性股份
限售承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,426,994 99.9611 2,500 0.0389 0 0.0000
3、 议案名称：关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合作协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,427,994 99.9766 1,500 0.0234 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于豁免公司实际
控制人、董事、高级
1 管理人员 JOHN LI 6,426,794 99.9611 2,500 0.0389 0 0.0000
自愿性股份限售承
诺的议案
关于豁免公司董事、
监事、现任及离任核
2 心技术人员自愿性 6,426,794 99.9611 2,500 0.0389 0 0.0000
股份限售承诺的议
案
关于与中国生物制
3 药有限公司等方签 6,427,794 99.9766 1,500 0.0234 0 0.0000
订战略合作协议暨
关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、出席本次会议的关联股东已对本次会议审议的议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：陈晓纯、李嘉言
2、 律师见证结论意见：
国浩律师(上海)事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
