688648 科创 中邮科技

证券代码：688648        证券简称：中邮科技      公告编号：2024-012
              中邮科技股份有限公司

        关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

  ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息
事务所名称  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期    2011 年 7 月 18 日                组织形式  特殊普通合伙

注册地址    浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人  王国海                上年末合伙人数量        238 人

上年末执业 注册会计师                                    2,272 人

人员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        836 人

            业务收入总额                  34.83 亿元

2023 年业务 审计业务收入                  30.99 亿元

收入

            证券业务收入                  18.40 亿元

            客户家数                        675 家

            审计收费总额                  6.63 亿元

2023 年上市                制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
公司（含 A、              发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
B 股）审计情                业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
况          涉及主要行业  服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
                          产 2 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文
                          化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                          住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等


              制造业上市公

              司审计客户家 513 家

              数

    2.投资者保护能力

    2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼 中被判定需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，共涉及 50 人，均未受到刑事处罚。

    （二）项目信息

    1.基本信息

                  何时成  何时开始  何时开  何时开始  近三年签署或
项目组成  姓名  为注册  从事上市  始在本  为本公司  复核上市公司
  员              会计师  公司审计  所执业  提供审计  审计报告情况
                                                服务

项目合伙                                                宝信软件、联翔
人、签字  吴翔  2003 年  1996 年  2017 年  2024 年  股份、中谷物
注册会计                                                流、航民股份、
师                                                      亚太机电

签字注册  樊庆  2014 年  2015 年  2017 年  2024 年        无

会计师

质量控制  龚文昌  2012 年  2009 年  2012 年  2022 年  浙江龙盛、运达
复核人                                                  股份

    2.诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

  2024年度财务报表审计和内控审计服务费用预计为100万元，同比下降20%。其中：财务报表审计（含子公司）服务费用 70 万元，内控审计服务费用 30 万元（含 IT 审计费用 15 万元）。

  审计收费定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况，与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关服务协议。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的审议意见

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，
审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  （二）董事会的审议和表决情况

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会 2023 年年度会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度财务和
内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          中邮科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日