证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-059
武汉逸飞激光股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更
登记、修订及制定部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《武汉逸飞激光股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及各项规章制度中的相关条款作相应修订。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”
“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
本次修订具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票 券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易上市规则》等法律、行政法规的有关规定， 所科创板股票上市规则》等法律、行政法规
制订本章程。 的有关规定，制订本章程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，并由董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司注册资本分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司组织与行为、公司与股东、股东与股东 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
之间权利义务关系的具有法律约束力的文 规范公司组织与行为、公司与股东、股东与件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的人员（包括总经理和其他高级管理人员）具 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
有法律约束力。 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、财务负责人、董事会 公司的经理、副经理、财务负责人、董事会
修订前 修订后
秘书以及公司董事会认定的其他人员。 秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经
营范围是：激光设备、机电一体化、自动化
设备的研发、生产、租赁、批发兼零售；软
件开发及批发兼零售；人工智能应用开发； 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
工业设计服务；信息技术咨询服务；货物进 激光设备、机电一体化、自动化设备的研发、出口、技术进出口、代理进出口（不含国家 生产、租赁、批发兼零售；软件开发及批发禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须 兼零售；人工智能应用开发；工业设计服务；经审批的项目，经相关部门审批后方可开展 信息技术咨询服务；货物进出口、技术进出
经营活动）。 口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司 口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，可对其经营范围和经营方式进行调整。调整 经相关部门审批后方可开展经营活动）。
经营范围和经营方式，应根据本章程的规定
修改公司章程并经公司登记机关登记，如调
整的经营范围属于中国法律、行政法规依法
应当通过批准的项目，应当依法经过批准。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份具有同 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，价格相同；任何单位或者个人所认购的股份， 每股支付相同价额。
每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。
第十六条 公司发起设立时，普通股总数为 第十九条 公司发起设立时，普通股总数
6,000 万股，各发起人已经在公司成立时缴足 为 6,000 万股，各发起人已经在公司成立时缴
出资。发起人股东名称、认缴股份数、持股 足出资。发起人股东名称、认购股份数、持
比例和出资方式情况如下： 股比例和出资方式情况如下：
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
第十九条 公司或者公司的子公司（包括公 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 计划的除外。
偿或者贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
股份的人提供任何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
修订前 修订后
过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会决议，可 依照法律、法规的规定，经股东会决议，可
以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
…… ……
第二十五条 公司股东持有的股份可以依 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
法转让。
第二十七条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
公司成立之日起一
