证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-044
安徽华恒生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
普通股股东人数 147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,927,398
普通股股东所持有表决权数量 102,927,398
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.23
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.23
注：截至股权登记日，公司总股本为 250,115,693 股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 249,619,093 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邓先河先生出席会议；副总经理刘忠诚先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.00 议案名称 ：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.02 议案名称：上市地点及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,502 99.0538 959,602 0.9323 14,294 0.0139
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.09 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
2.10 议案名称：中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,950,002 99.0504 959,602 0.9323 17,794 0.0173
3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140
5、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在
香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,951,452 99.0518 959,362 0.9320 16,584 0.0162
6、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
