证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-030
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》、制定及
修订相关内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》进行了修订并
形成《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H 股适用）》，具体修订内容如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：
修订前 修订后
目录 目录
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议
第一节 董事 第五章 董事会
第二节 董事会 第一节 董事的一般规定
第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会
第七章 监事会 第三节 独立董事
第一节 监事 第四节 董事会专门委员会
第二节 监事会 第六章 高级管理人员
第八章财务会计制度、利润分配和审计 第七章财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告 第八章 通知和公告
第一节 通知 第一节 通知
第二节 公告 第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和
清算 清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算 第二节 解散和清算
第十一章 修改章程 第十章 修改章程
第十二章 附则 第十一章 附则
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二条 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市高新开发区市场监督管理局注册登记，取 市高新开发区市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91340100348841353K。 91340100348841353K。
第四条 公司注册名称：合肥芯碁微电子装备 第四条 公司注册名称：合肥芯碁微电子装备
股份有限公司 股份有限公司
公 司 英 文 名 称 ： CIRCUIT FABOLOGY 公 司 英 文 名 称 ： CIRCUIT FABOLOGY
MICROELECTRONICS EQUIPMENTCO., MICROELECTRONICS EQUIPMENTCO.,
LTD LTD.
第五条 公司住所：合肥市高新区长宁大道 第五条 公司住所：合肥市高新区长宁大道
789 号 1 号楼。 789 号 1 号楼，邮政编码为 230031。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。担任法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的件，对公司、股东、董事、监事、总经理和 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
修订前 修订后
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 删除
人及公司董事会认定的其他人员。
第十六条 公司股票的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
第十七条 公司发行的股票，每股面值人民币 面值，每股面值人民币 1 元。公司发行的在
1 元。 上海证券交易所上市的股票以下称为“A
股”，公司发行的在香港联交所上市的股票
