证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-053
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,114,322
普通股股东所持有表决权数量 50,114,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.0401
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0401
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<董事会成员及员工多元化政策（H 股适用）> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,880,169 99.5327 219,112 0.4372 15,041 0.0301
2、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度（H 股适用）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,880,369 99.5331 213,008 0.4250 20,945 0.0419
3、 议案名称：《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,884,610 99.5416 220,512 0.4400 9,200 0.0184
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于制定<董
事会成员及员
1 工多元化政策 2,542,679 91.5676 219,112 7.8907 15,041 0.5417
（H 股适用）>
的议案》
《关于修订<会
2 计师事务所选 2,542,879 91.5748 213,008 7.6708 20,945 0.7544
聘制度（H 股适
用）>的议案》
《关于调整公司
发行 H 股股票
3 并在香港联合 2,547,120 91.7275 220,512 7.9411 9,200 0.3314
交易所有限公
司上市方案的
议案》
注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：钱方、沙皓然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
