证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-019
深圳精智达技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 52 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
普通股股东人数 146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,428,099
普通股股东所持有表决权数量 38,428,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 40.9680
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9680
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
3、其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,414,796 99.9653 12,703 0.0330 600 0.0017
2、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,191 99.9690 11,272 0.0293 636 0.0017
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,391 99.9695 11,072 0.0288 636 0.0017
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,415,991 99.9684 11,272 0.0293 836 0.0023
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,191 99.9690 11,272 0.0293 636 0.0017
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,415,991 99.9684 11,472 0.0298 636 0.0018
2.06 议案名称：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,191 99.9690 11,272 0.0293 636 0.0017
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,191 99.9690 11,272 0.0293 636 0.0017
2.08 议案名称：公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,191 99.9690 11,272 0.0293 636 0.0017
2.09 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,415,987 99.9684 11,072 0.0288 1,040 0.0028
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,416,191 99.9690 11,072 0.0288 836 0.0022
3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,417,818 99.9732 8,772 0.0228 1,509 0.0040
4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,418,018 99.9737 8,772 0.0228 1,309 0.0035
5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,418,087 99.9739 8,972 0.0233 1,040 0.0028
6、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
