证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-007
深圳精智达技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的
通知于 2026 年 2 月 24 日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共 9
名，实到董事 9 名。
会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况，经逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案，公司董事会逐项审议通过本次向特定对象发行股票方案的议案。
逐项表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行方式，在经上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会同意注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及竞价结果确定。若发行时法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即“发行底价”，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的授权，和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过28,203,526股（含本数）。最终发行数量将根据本次融资金额和竞价确定的发行价格，由公司股东会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。
若本次向特定对象发行股票的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、股票限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结
束之日起6个月内不得转让。
本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的
公司股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交
易所的有关规定执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 295,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金
投资金额
半导体存储测试 半导体存储测试设备产业化智造 44,096.00 44,000.00
设备研发及产业 项目
1 化智造项目 半导体存储测试设备技术研发项 38,124.00 38,100.00
目
小计 82,220.00 82,100.00
2 高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目 158,800.00 153,800.00
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 301,020.00 295,900.00
本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以
自有或自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程
序予以置换。
本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目
募集资金拟投入金额，公司董事会或其授权人士根据股东会授权将按照实际募集
资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金方
式解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件
的要求需予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、公司滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。
本次发行方案经股东会逐项审议通过后，需报上海证券交易所审核并报中国证监会注册，最终方案以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的内容为准。
（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《2026年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。
（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司就本次向特定对象发行股票，编制了《2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》。
（五）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔
