证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-011
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予
部分第一个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：62.79 万股，其中首次授予部分第一个归属期归属 51.715 万股，预留授予部分第一个归属期归属 11.075 万股
归属股票来源：河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票
一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及
实施情况
（一）本激励计划方案及已履行的决策程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票总量为 180.00 万股，其中，首次授予数量为 144.00 万股，预留授予数量为 36.00 万股。
（3）授予价格（调整前）：本激励计划首次及预留授予部分授予价格为 32元/股（调整前）。
（4）激励人数：首次授予 163 人，预留授予 102 人。
（5）归属期限和归属安排：
本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 50%
个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 50%
个月内的最后一个交易日止
本激励计划预留部分限制性股票于本激励计划经股东大会审议通过后 6 个月内确定并完成股份授予，预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排与首次授予的归属期限和归属安排一致。具体如下：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 50%
个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 50%
个月内的最后一个交易日止
（6）公司层面及个人层面业绩考核要求：
①公司层面业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予部分的考核年度均为 2023-2024 两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个归属期 1、以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于50%；
2、以2022年扣除非经常性损益的净利润为基数，2023年扣除非经常
性损益的净利润增长率不低于70%。
公司需满足下列两个条件之一：
第二个归属期 1、以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于80%；
2、以2022年扣除非经常性损益的净利润为基数，2024年扣除非经常
性损益的净利润增长率不低于120%。
注：1、上述“营业收入”、“营业收入增长率”、“扣除非经常性损益的净利润”、“扣除非经常性损益的净利润增长率”指标均指经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据；“扣除非经常性损益的净利润”、“扣除非经常性损益的净利润增长率”指标均以剔除本激励计划考核期内股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、上述考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属。
②个人层面业绩考核要求
公司根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定考核评级，并依照激励对象考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象
的实际归属的股份数量：
考核结果 个人层面归属比例
A 100%
B 80%
C 60%
D 0%
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。预留股份的各年度业绩考核目标与首次授予一致。
2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2023 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（2）2023 年 7 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035），根据公司其他独立董事的委托，独立董事叶忠明先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2023 年 7 月 25 日至 2023 年 8 月 3 日，公司在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天。截至公示期满，公司监事会
未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 8 月 4 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-037）。
（4）2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必需的全部事宜。2023 年 8 月 10 日，公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。
同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-042）。
（5）2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
（6）2023 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
（7）2025 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
（二）限制性股票历次授予情况
授予 授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性
（调整前） 股票剩余数量
首次授予 2023 年 8 月 24 日 32 元/股 144 万股 163 36 万股
预留授予 2023 年 12 月 6 日 32 元/股 36 万股 102 0 万股
（三）本激励计划各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，本激励计划首次及预留授予的限制性股票尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 62.79 万股，其中首次授予部分归属数量为 51.715 万股，预留授予部分归属数量为 11.075 万股，公司拟按照本激励计划的相关规定为符合条件的 201 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关联委员郭军玲女士回避表决。
董事会表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董
