证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-044
呈和科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登记备案的议案》，具体情况如下:
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》及部分管理制度的情况
为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，以及取消监事会并增设各总监级人员为公司高级管理人员事项，公司拟对《呈和科技股份有限公司章程》及部分管理制度进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜。
上述《公司章程》及部分管理制度修订尚需提交公司股东大会审议，章程具体修订情况详见本公告附件《<呈和科技股份有限公司章程>修订对照表》。本次修订后的《呈和科技股份有限公司章程》及管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：
《呈和科技股份有限公司章程》修订对照表
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护呈和科技股份有限公司 第一条 为维护呈和科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在其辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利与义务关系的具有法律 与股东之间权利与义务关系的具有法律约束
原章程条款 修订后章程条款
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 诉股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、总工程师、副总经理、董 指公司的总经理、总工程师、副总经理、董
事会秘书、财务总监。 事会秘书、财务总监以及各总监级人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值为 1 元人民币。 币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司由有限责任公司整体变 第十九条 公司由有限责任公司整体变
更为股份有限公司时发行总股份 5,000 万股， 更为股份有限公司时发行总股份 5,000 万股，
总股本为人民币 5,000 万元，全部由公司发 总股本为人民币 5,000 万元，全部由公司发
起人以其拥有的广州呈和科技有限公司截止 起人以其拥有的广州呈和科技有限公司截止
至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产认购。 至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产认购。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《验资报告》，截至 2016 年 3 月 16 日止， 具的《验资报告》，截至 2016 年 3 月 16 日止，
公司已收到全体发起人所拥有的截至 2015 公司已收到全体发起人所拥有的截至 2015
年 12 月 31 日止广州呈和科技有限公司经审 年 12 月 31 日止广州呈和科技有限公司经审
计的净资产 69,871,567.55 元，该净资产折合 计的净资产人民币 69,871,567.55 元，该净
公 司 实 收 股 本 5,000 万 元 ， 资 本 公 积 资产折合公司实收股本人民币 5,000 万元，
19,871,567.55 元人民币。因此，截止至 2016 资本公积人民币 19,871,567.55 元。因此，
年 3 月 16 日，公司全体发起人已缴付公司全 截止至 2016 年 3 月 16 日，公司全体发起人
部股本人民币 5,000 万元。各发起人及其持 已缴付公司全部股本人民币 5,000 万元。各
原章程条款 修订后章程条款
有股份如下。 发起人及其持有股份如下。
…… ……
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
13,532.7698 万股，全部为普通股。 18,832.0951 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公 保、借款等形式，为他人取得公司或者其母
司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者经全
体董事的三分之二以上通过的董事会作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的 10%。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
公司的控股子公司不得取得公司的股
份，如公司的控股子公司因公司合并、质权
行使等原因持有公司股份的，不得行使所持
股份对应的表决权，并应当及时处分相关公
