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惠泰医疗:关于修订《公司章程》及其附件的公告

公告日期:2024-04-13

惠泰医疗:关于修订《公司章程》及其附件的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688617          证券简称:惠泰医疗      公告编号:2024-016
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司

    关于修订《公司章程》及其附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12
日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下:

  因公司治理结构调整,公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款进行修改。具体修订内容如下:

序号                  修订前                              修订后

          第七十条  股东大会由董事长主      第七十条  股东大会由董事长主持。
      持。董事长不能履行职务或不履行职务  董事长不能履行职务或不履行职务时,由
 1  时,由半数以上董事共同推举的一名董  副董事长主持;副董事长不能履行职务或
      事主持。                            不履行职务时,由半数以上董事共同推举
          ……                            的一名董事主持。

                                              ……

          第一百〇八条  公司设董事会,对      第一百〇八条 公司设董事会,对股
 2  股东大会负责。董事会由七(7)名董事  东大会负责。董事会由九(9)名董事组成,
      组成,其中独立董事三(3)名,非独立  其中独立董事三(3)名,非独立董事六(6)
      董事四(4)名,设董事长 1 名。      名,设董事长 1 名,副董事长 1 名。

          第一百〇九条  董事会行使下列职      第一百〇九条  董事会行使下列职
      权:                                权:

          (一)召集股东大会,并向股东        (一)召集股东大会,并向股东大

      大会报告工作;                      会报告工作;

          (二)执行股东大会的决议;          (二)执行股东大会的决议;

 3      (三)决定公司的经营计划和投资      (三)决 定公司的经营计划和投资
      方案;                              方案;

          (四)制订公司的年度财务预算方      (四)制 订公司的年度财务预算方
      案、决算方案;                      案、决算方案;

          (五)制订公司的利润分配方案和      (五)制 订公司的利润分配方案和
      弥补亏损方案;                      弥补亏损方案;


序号                  修订前                              修订后

          (六)制订公司增加或者减少注册      (六)制 订公司增加或者减少注册
      资本、发行债券或其他证券及上市方案; 资本、发行债券或其他证券及上市方案;
          (七)拟订公司重大收购、收购本      (七)拟订公司重大收购、收购本公
      公司股票或者合并、分立、解散及变更  司股票或者合并、分立、解散及变更公司
      公司形式的方案;                    形式的方案;

          (八)在本章程或股东大会授权范      (八)在 本章程或股东大会授权范
      围内,决定公司对外投资、收购出售资  围内,决定公司对外投资、收购出售资产、
      产、资产抵押、对外担保事项、委托理  资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
      财、关联交易、对外捐赠等事项;      联交易、对外捐赠等事项;

          (九)决定公司内部管理机构的设      (九)决 定公司内部管理机构的设
      置;                                置;

          (十)决定聘任或者解聘公司总经      (十)决 定聘任或者解聘公司总经
      理、董事会秘书及其他高级管理人员,  理、董事会秘书及其他高级管理人员,并
      并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总  决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理
      经理的提名,聘任或者解聘公司副总经  的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财
      理、财务负责人等高级管理人员,并决  务负责人等高级管理人员,并决定其报酬
      定其报酬事项和奖惩事项;            事项和奖惩事项;

          (十一)制订公司的基本管理制      (十一)制订公司的基本管理制度;
      度;                                    (十二)制订本章程的修改方案;
          (十二)制订本章程的修改方案;      (十三)管理公司信息披露事项;
          (十三)管理公司信息披露事项;      (十四)向 股东大会提请聘请或更
          (十四)向股东大会提请聘请或更  换为公司审计的会计师事务所;

      换为公司审计的会计师事务所;            (十五)听 取公司总经理的工作汇
          (十五)听取公司总经理的工作汇  报并检查总经理的工作;

      报并检查总经理的工作;                  (十六)向股东大会提出提案;

          (十六)向股东大会提出提案;        (十七)提 名董事候选人,提议撤
          (十七)提名董事候选人,提议撤  换、变更董事;

      换、变更董事;                          (十八)决 定公司因本章程第二十
          (十八)决定公司因本章程第二十  四条第(三)、(五)、(六)项规定的
      四条第(三)、(五)、(六)项规定  情形收购本公司股份;

      的情形收购本公司股份;                  (十九)选举董事长、副董事长;
          (十九)法律、行政法规、部门规      (二十)法律、行政法规、部门规章
      章或本章程规定和授予的其他职权。    或本章程规定和授予的其他职权。

          ......                                ......

          第一百一十六条  董事会设董事长    第一百一十六条 董事会设董事长一
 4  一人。董事长由董事会以全体董事的过  人,副董事长一人。董事长、副董事长由
      半数选举产生。                      董事会以全体董事的过半数选举产生。


序号                  修订前                              修订后

                                              第一百一十八条  董事长不能履行
          第一百一十八条  董事长不能履行  职务或者不履行职务的,由副董事长履行
 5  职务或者不履行职务的,由半数以上董  职务;副董事长不能履行职务或者不履行
      事共同推举一名董事召集和主持。      职务的,由半数以上董事共同推举一名董
                                          事召集和主持。

  除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

  同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商登记备案等事宜。《公司章程》内容最终以工商登记机关登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
  公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 13 日
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