证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-032
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公
司”）拟使用自有资金2,000.00万元人民币以增资形式参股上海仁筵信
息科技有限公司（以下简称“仁筵信息”或“标的公司”），对应标的公司
新增注册 资 本 24.1476 万 元，本次增资完成后，公司将持有仁筵信息
6.67%股权。
根据实质重于形式原则公司认定本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会独
立董事专门会议第八次会议分别审议通过。
相关风险提示：可能存在政策监管风险、业务风险、管理风险等风险
（详见正文）。
一、关联交易概述
为持续推进公司战略转型升级，打造经营业务第二增长曲线、聚焦 AI赋能基层医疗、助力公司经营业务稳步发展，公司拟使用自有资金 2,000.00 万元人民币以增资形式参股仁筵信息，对应标的公司新增注册资本 24.1476 万元，本次增资完成后，公司将持有仁筵信息 6.67%股权。具体情况如下：
单位：元/人民币
本次交易前 本次交易后
股东姓名
认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
魏汉 1,503,000.00 44.46% 1,503,000.00 41.49%
上海泰顾投资管理有限公司 416,670.00 12.33% 416,670.00 11.50%
台州尖晶水滴股权投资合伙 380,659.00 11.26% 380,659.00 10.51%
企业(有限合伙)
上海道筵信息科技有限公司 333,330.00 9.86% 333,330.00 9.20%
上海尖晶数睿数据科技有限 300,000.00 8.87% 300,000.00 8.28%
公司
上海有之格企业管理合伙企 266,700.00 7.89% 266,700.00 7.36%
业（有限合伙）
河镁科技（上海）有限公司 147,000.00 4.35% 147,000.00 4.06%
嘉兴可帧股权投资合伙企业 33,300.00 0.99% 33,300.00 0.92%
（有限合伙）
康众医疗 - - 241,476.00 6.67%
合计 3,380,659.00 100.00% 3,622,135.00 100.00%
注：截至本公告披露日，因仁筵信息债转股增资变动之工商变更登记尚未完成，使得如上列示认缴注册资本与工商登记显示金额存在差异，以下同。
根据实质重于形式原则公司认定本次交易构成关联交易（详见“关联关系说明”），但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、关联交易基本情况
（一）关联关系说明
鉴于公司控股子公司康众医能科技（浙江）有限公司（以下简称“康众医能”）聘任的专家顾问王明辉，其持有 80%份额并担任执行事务合伙人的杭州康图企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“康图企管”）持有康众医能 49%股权，并担任标的公司董事。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，根据实质重于形式原则公司认定本次对外投资仁筵信息事项构成关联交易。
除前述描述之外，公司与仁筵信息之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
51%/控股子公司 49%
康众医疗 康图企管
拟增资2千万/6.67% 康众医能 80%份额
执行事务合伙人
专家顾问
仁筵信息 王明辉
董事
（二）关联人情况说明
企业名称 上海仁筵信息科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 魏汉
注册资本 3,380,659.00 元（公司增资前）
成立日期 2021 年 7 月 5 日
注册地址 上海市杨浦区国定路 323 号 3 层
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；市场营销策划；企业管理；
企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；日用
经营范围 百货销售；日用品销售；日用品批发；化妆品批发；化妆品零售；计算机
软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能硬件销售；健康咨询服
务（不含诊疗服务 ）；心理咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发
行）；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）标的公司主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 392.85 357.95
负债总额 229.42 224.24
资产净额 163.42 133.70
2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 482.30 1,235.51
归属于母公司所有者的净利润 29.72 240.65
注：以上数据未经审计，如有尾差均为四舍五入所致
（四）权属状况说明
况，不涉及未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、关联交易的定价情况
本次交易的定价依据参考了江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《上海仁筵信息科技有限公司股东全部权益价值估值咨询报 告 》， 估 值基准日为
2025 年 6 月 30 日，上海仁筵信息科技有限公司未经审计账面净资产 163.42 万
元，采用收益法估值后，上海仁筵信息科技有限公司股东全部权益估值为28,000.00 万元。根据交易双方友好协商，本次增资投前估值为 28,000.00 万元。估值基准日至相关估值结果披露日期间，未发生可能对估值结论产生重大影响的事项。
本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
标的公司：上海仁筵信息科技有限公司
投资人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
标的公司其他主要股东：魏汉、上海泰顾投资管理有限公司、台州尖晶水滴股权投资合伙企业（有限合伙）、上海道筵信息科技有限公司、上海尖晶数睿数据科技有限公司、上海有之格企业管理合伙企业（有限合伙）、河镁科技（上海）有限公司、嘉兴可桢股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）交易价格
以现金交易方式支付 2,000.00 万元。
（三）支付安排
第一笔增资款在《增资协议》（全文简称“协议”）签约生效及协议第二条
约定的交割先决条件满足后的 5 个工作日内向仁筵信息支付 1,000.00 万元。在
2026 年 8 月 30 日前向仁筵信息支付第二笔增资款 1,000.00 万元。
（四）过渡期间安排
1.协议签署日至工商变更登记完成日为本次交易的过渡期。仁筵信息及其主要股东应当促使仁筵信息在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系并保留现有管理人员和关键员工，保持仁筵信息拥有的或使用的所有资产和财产的现状。
2.过渡期内，仁筵信息及其主要股东应向公司及其代表提供其所合理要求的有关仁筵信息的资料，包括但不限于向公司委派的律师、会计师与其他代表充分提供仁筵信息的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。仁筵信息及其主要股东同意公司有权在交割日前的任何时间对公司的财务、资产及运营状况进行合理必要的审慎审查。
3.过渡期内，仁筵信息应及时书面告知公司以下事项，并与公司讨论前述事项对仁筵信息的影响，进而保证公司将按照合理方式稳定运营：
（1）仁筵信息股本结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对公司产生或可能产生任何重大不利影响的变更；
（2）签署包含非正常条款的协议以及关于前述事项的任何协议或提议、意向；
（3）政府部门批准/登记的进展情况（如适用）
（五）协议的生效条件
经协议各方中的自然人签字/签章、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字/签章并加盖公章后生效。
（六）违约责任
1.协议各方应严格遵守协议的规定
