证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-050
杭州奥泰生物技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 30 日召
开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据
为贯彻落实相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需求，公司将不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权，《杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关制度相应废止；同时，公司拟增选1名独立董事及1名职工代表董事以完善公司董事会的人员组成，并同步修订《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程>”》中上述相应内容。公司亦相应修订相关制度。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护杭州奥泰生物技术股份 第一条 为维护杭州奥泰生物技术股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和 有限公司(以下简称“公司”或“本公
债权人的合法权益，规范公司的组织和 司”)、股东、职工和债权人的合法权
行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中(以下简称“《公司法》”)、《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称“《公民共和国证券法》(以下简称“《证券 司法》”)、《中华人民共和国证券法》法》”)、《上市公司章程指引》《上 (以下简称“《证券法》”)、《上市公海证券交易所科创板股票上市规则》 司章程指引》《上海证券交易所科创板(以下简称“《上市规则》”)和其他有 股票上市规则》(以下简称“《上市规
关规定，制订本章程。 则》”)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司由杭州奥泰生物技术有限公司的 公司由杭州奥泰生物技术有限公司的全体股东共同以发起方式设立，在浙江 全体股东共同以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业 省市场监督管理局注册登记，取得企业
法人营业执照。 法人营业执照，统一社会信用代码：
91330101685842840Y。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长系代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、总经理和其他高级管理人员 董事、高级管理人员具有法律约束力。具有法律约束力的文件。依据本章程， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉公司董事、高级管理人员，股董事、监事、总经理和其他高级管理人 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 董事、高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、财务负责财务负责人及董事会确定的其他人员。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。公司发行的股票， 具有同等权利。公司发行的面额股，以
以人民币标明面值。 人民币标明面值。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十八条 公司发起人为高飞、徐建明、 第十九条 公司发起人为高飞、徐建明、
陆维克、傅燕萍、宓莉、杭州竞冠投资 陆维克、傅燕萍、宓莉、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限 管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、上海文叶商务咨询服务合伙企业 公司、上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)、杭州靖睿投资管理合伙企 (普通合伙)、杭州靖睿投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州海邦巨擎创业投资 业(有限合伙)、杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙)。公司成立时发起 合伙企业(有限合伙)。公司成立时发起人以杭州奥泰生物技术有限公司截至 人以杭州奥泰生物技术有限公司截至
2017 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 2017 年 7 月 31 日经审计的账面净资产
122,411,449.07 元按照 3.13956：1 比 122,411,449.07 元按照 3.13956：1 比
例 折 合 为 股 份 有 限 公 司 的 股 本 例 折 合 为 股 份 有 限 公 司 的 股 本
38,990,000 股，净资产扣除股本后的余 38,990,000 股，净资产扣除股本后的余
额 83,421,449.07 元计入资本公积。各 额 83,421,449.07 元计入资本公积。各
发起人按照其所持有的杭州奥泰生物 发起人按照其所持有的杭州奥泰生物技术有限公司股权比例相应持有公司 技术有限公司股权比例相应持有公司
的股份。 的股份。公司设立时发行的股份总数为
3,899 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 7,928.0855 第二十一条 公司已发行的股份数为万股，均为普通股，并以人民币标明面 7,928.0855 万股，均为普通股，并以人
值。 民币标明面值。
第二十二条 公司或公司的子公司(包 第二十三条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、 (包括公司的附属企业)不得以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得本拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份的人提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司不得收购本公司的股 第二十六条 公司不得收购本公司的股份：但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合
并；
