证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-015
上海康鹏科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次变更及延期的项目情况：上海康鹏科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）拟将募集资金投资项目（ 以下简称（ 募投项目”）（ 兰州康鹏新能源科技有限公司2.55 万吨/年电池材料项目（ 一期）一阶段”（ 以下简称（ 电池材料项目”）投入金额调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 12 月。
新项目及拟投资金额：新项目一（ 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”（ 以下简称（ 新型材料项目”）拟投资总额 14,000.00 万元，拟使用募集资金 11,000.00万元；新项目二 上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目” 以下简称（ 医用多肽制造能力提升项目”）拟投资总额 9,500.00 万元，拟使用募集资金7,500.00 万元。
为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将为新项目开设募集资金专项账户，并会同中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐人”）、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金本金 18,500.00 万元（ 实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理益和利息收入投入。
本次募投项目变更相关事项已于2025年3月4日经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、 变更募集资金投资项目的概述
一）募集资金基本情况
根据中国证监会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2023]1007 号） 以下简称（ 首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股 103,875,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.66 元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 810,659,607.10 元。
截至 2023 年 7 月 17 日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开
设的募集资金专项账户内管理。2023 年 7 月 17 日，毕马威华振会计师事务所
特殊普通合伙）出具了《（ 验资报告》 毕马威振验字第 2300834 号），验证募集资金已全部到位。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元）
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金
1 兰州康鹏新能源 80,000.00 65,065.96 2,659.92
科 技 有 限 公 司
2.55 万吨/年电
池材料项目 一
期）一阶段
2 补充流动资金 20,000.00 16,000.00 12,462.84
合计 100,000.00 81,065.96 15,122.76
二） 本次调整情况概述
为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，公司拟对募投项目变动如下：
1.将（ 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（ 一期）一
阶段”延期。
变更前 变更后
计划项目达到可使用状态日期 2025/12 2026/12
2.将（ 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（ 一期）一
阶段”拟投入募集资金金额由 65,065.96 万元调减为 46,565.96 万元，调减原因
系该项目的一阶段产能由原先的 10,000 吨调减至 5,000 吨，后续上述项目在实施过程中若有募集资金不足的情况，将通过自有或自筹资金进行实施。新增募投项目（ 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和（ 上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，所需募集资金均来源于 兰州康鹏新能源科技有限公司2.55 万吨/年电池材料项目（ 一期）一阶段”调减金额，变更后募投项目的情况如下：
单位：万元）
项目名称 实施主体 项目总额 募集资金拟投入
金额
电池材料项目 兰州康鹏新能源科技有限 80,000.00 46,565.96
公司
新型材料项目 衢州康鹏化学有限公司 14,000.00 11,000.00
医用多肽制造能力 上海万溯药业有限公司 9,500.00 7,500.00
提升项目
三）审议情况
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目（ 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（ 一期）一阶段”延期及金额调减，并新增募投项目 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目” 上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，其所需募集资金均来源于（ 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（ 一期）一阶段”的调减金额。
本次变更募投项目的事项不构成关联交易，也不构成《（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐人发表了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 变更募集资金投资项目的具体原因
(一) 2024 年暂缓募投项目的建设工作
2023 年新能源汽车产业链供需关系格局发生变化，在产业链产能大幅投放下，中上游材料竞争持续加剧。根据鑫椤数据库统计，2023 年全球 LiFSI 产能已达到 4.45 万吨。产能增长速度大幅超过下游需求的增速，同时 LiFSI 的锂盐市场渗透率未及预期，出现供大于求的局面，导致 LiFSI 产品价格呈现下行趋势。公
司作为外供厂商，募投项目后续存在一定的产能消化风险。
自募集资金到位以来，公司审慎规划募集资金的使用，并根据市场变化和产品发展趋势在 2024 年内暂缓募投项目的建设工作。
(二) 2025 年推进募投项目的建设工作
1. 2024 年 LiFSI 需求爆发
公司 LiFSI 销售量在 2024 年迎来了需求爆发，较同期增长 115%。随着三元、
铁锂快充电池逐步逐渐成为主流，中镍高电压电池、大储、大圆柱电池以及固态半固态电池中添加比例提升，LiFSI 市场预计未来发展空间广阔。根据鑫椤锂电
数据库统计，2024 年 LIFSI 产量 2.7 万吨，同比增速 113%。
2. 规模化是发展趋势
由于 2024 年整个 LiFSI 市场竞争较为激烈，LiFSI 价格不断趋向于行业最低
成本价格，规模化生产是发展趋势。通过募投项目，一方面公司可以放大产量，通过规模效应降低成本；另一方面，公司将发挥作为研发型企业的优势，在募投项目中将采用连续氟化技术，在提升安全性和自动化水平的同时，降低材料耗用及污染排放，进一步提高效益降低成本。
为应对市场客户需求与市场竞争状况不断演变的特点，公司拟根据市场变化和产品发展趋势确定募集资金投入节奏，将项目实施周期拉长并出于审慎考虑，调减投入，同时将 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目
一期）一阶段”产能由原先的 10,000 吨调整至 5,000 吨。经过综合分析与审
慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月。
三、新项目的具体内容
一）衢州康鹏化学有限公司新型材料项目
1. 项目名称：衢州康鹏化学有限公司新型材料项目
2. 项目地点：衢州市高新技术产业园区春城路 18 号
3. 实施主体：衢州康鹏化学有限公司
4. 项目建设内容及周期：
本项目将在公司原待建空地进行技改建设，新增建设甲类车间三个，综合仓库二座，甲类仓库二座，共新增建筑面积 13,948.32 平方，共占地面积 4,044 平方；购入智能化设备设施，有效提升企业自动化、智能化水平；扩大生产规模，
利用规模效用降低成本提高产品竞争力。
计划项目达到可使用状态日期为 2026 年 12 月。
2025 年 2026 年
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
建安工程
设备购置及安装
试运营
5. 投资金额：
项目总投资为 14,000.00 万元，其中建设投资为 13,000.00 万元；铺底流动
资金为 1,000.00 万元。项目投资估算明细如下：
序号 项目 总投资金额 占比
万元）
1 建设投资 13,000.00 93%
1.1 土建工程 3,500.00 25%
1.2 安装工程 2,000.00 14%
1.3 设备购置 5,000.00 36%
1.4 工程建设及其他 2,500.00 18%
2 铺底流动资金 1,000.00 7%
合计 14,000.00 100%
6. 项目可行性与必要性分析：
6.1 项目必要性
本次申报的项目以新型材料全产业链的布局综合考量，具体包括液晶
