688598 科创 金博股份

证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2023-048

            湖南金博碳素股份有限公司

          关于聘任公司高级副总裁的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定，结合湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，经总经理王冰泉先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，公司董事会同意聘任李军先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  截至本公告日，李军先生直接持有公司235,690股，通过持股平台宁波京岛创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司140,057股，合计持有375,747股，占公司总股本的0.2699%。李军先生现任公司董事、总工程师，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  特此公告。

                                        湖南金博碳素股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2023年8月15日

附件：

                      李军简历

    李军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任公司董事、总工程师。

    截至目前，李军先生直接持有公司235,690股，通过持股平台宁波京岛创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司140,057股，合计持有375,747股，占公司总股本的0.2699%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。