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上纬新材:上纬新材2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-26

上纬新材:上纬新材2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688585        证券简称:上纬新材        公告编号:2024-017

          上纬新材料科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        7

 普通股股东人数                                                      7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        347,366,683

 普通股股东所持有表决权数量                                  347,366,683

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)    86.1375

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          86.1375

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长蔡朝阳先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 议案名称:《公司章程》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                      (%)            (%)            (%)

 普通股  347,366,478  99.9999      205    0.0001      0    0.0000

1.02 议案名称:《独立董事工作制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例      票数      比例    票数    比例

                        (%)              (%)          (%)

 普通股  347,366,478  99.9999        205    0.0001    0    0.0000

1.03 议案名称:《取得或处分资产处理程序》

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例

                        (%)              (%)          (%)


 普通股    347,366,478  99.9999      205    0.0001    0    0.0000

1.04 议案名称:《资金贷与及背书保证作业办法》

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数  比例(%)  票数    比例
                        (%)                              (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205      0.0001    0    0.0000

2、议案名称:关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例
                        (%)              (%)          (%)

 普通股    27,849,356  99.9993      205    0.0007    0    0.0000

3、议案名称:关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数  比例(%)  票数  比例(%)
                        (%)

 普通股  347,366,478  99.9999  205      0.0001    0      0.0000

4、议案名称:关于《董事会 2023 年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数  比例(%)  票数    比例
                        (%)                              (%)

 普通股    347,366,478  99.9999      205    0.0001    0    0.0000

5、议案名称:关于《监事会 2023 年度工作报告》的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999      205    0.0001      0    0.0000

6、议案名称:关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205    0.0001      0    0.0000

7、议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205    0.0001      0    0.0000

8、议案名称:关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205    0.0001      0    0.0000

9、议案名称:关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权


              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205    0.0001      0    0.0000

10、议案名称:关于拟续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205    0.0001      0    0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
  议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)            (%)

 普通股    347,366,478  99.9999    205    0.0001      0    0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数      比例  票数  比例  票  比例
                                  (%)        (%)  数  (%)

      关 于 预 计 公 司

  2  2024
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