证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-066
上纬新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 417
普通股股东人数 417
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,444,949
普通股股东所持有表决权数量 342,444,949
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8977
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；
3、 3 名监事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 1.00 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,344,560 99.9707 62,116 0.0181 38,273 0.0112
1.02 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,324,712 99.9649 79,964 0.0234 40,273 0.0118
1.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,325,612 99.9652 79,064 0.0231 40,273 0.0118
1.04 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,335,770 99.9681 68,618 0.0200 40,561 0.0118
1.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,320,991 99.9638 83,147 0.0243 40,811 0.0119
1.06 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,331,728 99.9669 71,946 0.0210 41,275 0.0121
2、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,323,613 99.9646 69,872 0.0204 51,464 0.0150
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于提请股东
1 会授权董事会 1,843, 93.8236 69,87 3.5567 51,46 2.6197
制定并实施 162 2 4
2025 年中期利
润分配方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1.01 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚佳隆、徐双豪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日
