证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2022-019
上纬新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,052,208
普通股股东所持有表决权数量 359,052,208
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 89.0506
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.0506
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席会议；
3、 公司董事会秘书谢珮甄女士以通讯方式出席了本次会议；其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于追认日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 358,890,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,373,258 1,000,000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》及修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
关于提名王宇山
12.01 先生为公司第二 359,052,208 100.0000 是
届董事会独立董
事候选人的议案
13、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 关于提名化震为
公司第二届监事 359,052,208 100.0000 是
会监事候选人的
议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 355,514,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 3,537,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,100 100.0000 0 0.0000 0 0.000
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