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芯动联科:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-03-27

芯动联科:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688582        证券简称:芯动联科        公告编号:2024-012
      安徽芯动联科微系统股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V2
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

 普通股股东人数                                                  22

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    272,758,756

 普通股股东所持有表决权数量                              272,758,756

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            68.1879
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            68.1879
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长陈丙根主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书林明出席会议;其他高管均列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

2、 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

3、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

4、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

5、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  (%)          (%)        (%)

 普通股            272,755,156 99.9986 3,600 0.0014    0    0

6、 议案名称:《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            41,238,756    100      0      0      0      0

7、 议案名称:《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            261,558,756    100      0      0      0      0
8、 议案名称:《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

9、 议案名称:《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  (%)          (%)        (%)

 普通股            261,555,156 99.9986 3,600 0.0014    0    0

10、  议案名称:《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

11、  议案名称:《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

12、  议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称    票数    比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 5    《 关 于 公 司  30,035,  99.9880  3,600  0.0120    0      0
      2023 年度利润      156

      分配预案的议

      案》

 6    《 关 于 公 司  30,038,      100      0      0    0      0
      2023 年度关联      756

      交 易 确 认 及

      2024 年度日常

      关联交易预计

      的议案》

 7    《关于公司董  30,038,      100      0      0    0      0
      事 2024 年度薪      756

      酬 方 案 的 议

      案》

 9    《关于为公司  30,035,  99.9880  3,600  0.0120    0      0
      及董事、监事      156

 
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