证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2022-003
上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址
并修订公司章程及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11
日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案》、《关于修订<上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。具体如下：
一、关于董事会增设副董事长职务相关情况
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的有关条款。
二、关于公司注册地址变更相关情况
因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区
张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 幢 5 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验
区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 号楼第 2 层 205 室”。
三、修订《公司章程》部分条款相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，并结合公司董事会增设副董事长职务、变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订前后具体内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸 第五条 公司住所：中国（上海）自由
1 易试验区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 贸易试验区张衡路 1227 号、哈雷路
1 幢 5 楼 1118 号 1 号楼第 2 层 205 室
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购 第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公 本公司股份的，应当经股东大会决议；公
司因本章程第二十三条第（三）项、第 司因本章程第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照本章程的规定或 公司股份的，应当经三分之二以上董事
者股东大会的授权，经三分之二以上董 出席的董事会会议决议后实施。
事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本
2 公司依照本章程第二十三条规定收购本 公司股份后，属于第（一）项情形的，应
公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
第（五）项、第（六）项情形的，公司合 计持有的本公司股份数不得超过公司已
计持有的本公司股份数不得超过公司已 发行股份总额的 10%，并应当在三年内
发行股份总额的 10%，并应当在三年内 转让或者注销。
转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担 （二）选举和更换董事、非由职工代表担
任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 任的监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
3 （六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十三条规 （十二）审议批准本章程第四十三条规
定的对外担保事项； 定的对外担保事项；
（十三）审议批准公司在一年内购买、出 （十三）审议批准公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计合 售重大资产超过公司最近一期经审计合
并报表总资产 30%的事项； 并报表总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和员工
（十六）审议批准法律、法规及规范性文 持股计划；
件或本章程规定应当由股东大会决定的 （十六）审议批准法律、法规及规范性文
其他事项。 件或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第五十三条 监事会或股东决定自行召
第五十三条 监事会或股东决定自行召 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
集股东大会的，须书面通知董事会。股东 向证券交易所备案。
4 自行召集股东大会的，还应当向证券交 在股东大会决议公告前，召集股东持股
易所备案。 比例不得低于 10%。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
比例不得低于 10%。 知及股东大会决议公告时，向证券交易
所提交有关证明材料。
第七十一条 股东大会由董事长主持。董 第七十一条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长主持，副董事长不能履行职务
持。 或者不履行职务时，由半数以上董事共
监事会自行召集的股东大会，由监事会 同推举的一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会
不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
5 举的一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举的一名监事主持。
举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反本章 举代表主持。
程或股东大会议事规则使股东大会无法 召开股东大会时，会议主持人违反本章
继续进行的，经现场出席股东大会有表 程或股东大会议事规则使股东大会无法
决权过半数的股东同意，股东大会可推 继续进行的，经现场出席股东大会有表
举一人担任会议主持人，继续开会。 决权过半数的股东同意，股东大会可推
举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十六条 董事会设董事长一人， 第一百一十六条 董事会设董事长一人，
6 不设副董事长。董事长由董事会以全体 设副董事长一人。董事长和副董事长由
董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条 董事长不能履行职务 第一百一十八条 公司副董事长协助董
7 或者不履行职务的，由半数以上董事共 事长工作，董事长不能履行职务或者不
同推举一名董事履行职务。 履行职务的，由副董事长履行职务；副董
事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。
第一百四十六条 监事应当保证公司披 第一百四十六条 监事应当保证公司披
8 露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期报
告签署书面确认意见。
第一百六十五条 公司聘用取得从事证 第一百六十五条 公司聘用符合《证券
9 券相关业务资格的会计师事务所进行会 法》规定的会计师事务所进行会计报表
计报表审计、净资产验证及其他相关的 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百七十七条 公司指定《中国证券
报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com 和上 第一百七十七条 公司以中国证监会指
10 海 证 券 交 易 所 网 站 定的信息披露媒体为刊登公司公告和其
http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告 他需要披露信息的媒体。
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