证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 144
普通股股东人数 144
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,063,556
普通股股东所持有表决权数量 267,063,556
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 59.3475
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3475
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 250,615,029 93.8410 16,426,824 6.1509 21,703 0.0082
2、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,946,195 93.5905 17,107,151 6.4056 10,210 0.0039
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举杜锦豪 261,926,888 98.0766 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
3.02 关于选举祁菊女 261,953,708 98.0867 是
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
3.03 关于选举胡捷先 261,988,738 98.0998 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
3.04 关于选举徐锋先 262,020,011 98.1115 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
3.05 关于选举徐聪先 262,024,260 98.1131 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举朱茶芬 262,716,850 98.3724 是
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
4.02 关于选举李翰杰 262,379,731 98.2462 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
4.03 关于选举李成璋 262,363,282 98.2400 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3.01 关于选举杜锦 36,70 87.7226
豪先生为公司 1,886
第三届董事会
非独立董事的
议案
3.02 关于选举祁菊 36,72 87.7867
女士为公司第 8,706
三届董事会非
独立董事的议
案
3.03 关于选举胡捷 36,76 87.8705
先生为公司第 3,736
三届董事会非
独立董事的议
案
3.04 关于选举徐锋 36,79 87.9452
先生为公司第 5,009
三届董事会非
独立董事的议
案
3.05 关于选举徐聪 36,79 87.9554
先生为公司第 9,258
三届董事会非
独立董事的议
案
4.01 关于选举朱茶 37,49 89.6108
芬女士为公司 1,848
第三届董事会
独立董事的议
案
4.02 关于选举李翰 37,15 88.8050
杰先生为公司 4,729
第三届董事会
独立董事的议
案
4.03 关于选举李成 37,13 88.7657
璋先生为公司 8,280
第三届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、本次股东大会议案 3、4 采取累积投票制方式，并对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：卓海萍、茹秋乐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
