证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-046
重庆西山科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B栋 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,741,048
普通股股东所持有表决权数量 24,741,048
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.7489
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.7489
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书白雪出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,737,997 99.9876 2,751 0.0111 300 0.0013
2、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,738,497 99.9896 2,251 0.0090 300 0.0014
3、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,726,598 99.9415 14,150 0.0571 300 0.0014
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于补选公 60,073 80.6100 14,150 18.9874 300 0.4026
司第四届董
事会非独立
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三
分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张若愚、王建东
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
