证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-045
杭华油墨股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》
等治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于 2025 年 9
月 25 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>等治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订内容
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际情况：
（一）公司拟不再设置监事会，免去肖梦媛女士股东代表监事职务，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职责。
（二）公司拟调整董事会结构，原董事会成员总数 7 名且全部由股东大会选举产生；现调整为董事会成员总数 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
（三）鉴于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期 4,042,200 股股份的登记工作，本次归属登记的股票已于 2025 年 9 月 19
日上市流通，故公司注册资本由人民币 42,012.85 万元变更至 42,417.07 万元，总股本由 42,012.85 万股变更至 42,417.07 万股。
基于上述情况，公司拟对《公司章程》等治理制度进行修订，其中《公司章程》具体修订内容详见下表：
修订前内容 修订后内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第六条 第六条
公司注册资本：人民币 42,012.85 万元。 公司注册资本：人民币 42,417.07 万元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事担任公司的法
定代表人，由董事会选举产生。董事长为代表
公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部资产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第二十条
公司设立时发起人的名称、认购的股份、出资 公司股改时发起人的名称、认购的股份、出资
方式、持股比例和出资时间如下： 方式、持股比例和出资时间如下：
出 出
发 起 人 认 购 的 股 份 资 持股比 出 资 发 起 人 认 购 的 股 份 资 持股比 出 资
名称 数（股） 方 例（%） 时间 名称 数（股） 方 例（%） 时间
式 式
杭 州 市 2014 杭 州 市 2014
实 业 投 净 年 12 实 业 投 净 年 12
资 集 团 120,000,000 资 50.00 月 8 资 集 团 120,000,000 资 50.00 月 8
有 限 公 产 日 有 限 公 产 日
司 司
株 式 会 净 2014 株 式 会 净 2014
社 T&K 112,008,000 资 46.67 年 12 社 T&K 112,008,000 资 46.67 年 12
TOKA 产 月 8 TOKA 产 月 8
日 日
杭 州 协 杭 州 协
丰 投 资 净 2014 丰 投 资 净 2014
管 理 合 7,992,000 资 3.33 年 12 管 理 合 7,992,000 资 3.33 年 12
伙 企 业 产 月 8 伙 企 业 产 月 8
（ 有 限 日 （ 有 限 日
合伙） 合伙）
合计 240,000,000 - 100.00 - 合计 240,000,000 - 100.00 -
公司股改时发行的股份总数为 240,000,000
股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十条 第二十一条
公司的股份总数为 42,012.85 万股，公司的股 公司已发行的股份总数为 42,417.07 万股，公
本结构为：普通股 42,012.85 万股，公司未发 司的股本结构为：普通股 42,417.07 万股，公
行除普通股以外的其他种类股份。 司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的 10%。董事会作出决议应
