证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-019
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、制定并修订公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》部分条款修订情况
基于取消监事会事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行梳理和修订, 具体修订内容与原条款对比情况如下:
序号 修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
1 第一条为维护北京铁科首钢轨道技术股 第一条为维护北京铁科首钢轨道技术股
份有限公司（以下简称“公司或本公 份有限公司（以下简称“公司或本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，加强党对公司的全 规范公司的组织和行为，加强党对公司
面领导，根据《中国共产党章程》（以下 的全面领导，根据《中国共产党章程》（以
简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司 下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
民共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司是以北京铁科首钢轨道技术有限公 公司是以北京铁科首钢轨道技术有限公
司全体股东作为发起人、由北京铁科首 司全体股东作为发起人，由北京铁科首
2 钢轨道技术有限公司整体变更设立的股 钢轨道技术有限公司整体变更设立的股
份有限公司。公司在北京市市场监督管 份有限公司。公司在北京市昌平区市场
理局注册登记，取得营业执照，统一社 监督管理局注册登记，取得营业执照，
会信用代码：91110000795997288B。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110000795997288B。
第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中国 第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国
3 证监会”）作出同意注册决定，首次向社 证监会”）同意注册，首次向社会公众发
会公众发行人民币普通股 5,266.67 万 行人民币普通股 5,266.67 万股，于 2020
股，于 2020 年 8 月 31 日在上海证券交 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上
易所科创板上市。 市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
5 / 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司的全部资产划分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
6 份，股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司
担责任，公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、
7 东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法
约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。 高级管理人员具有法律约束力。依据本
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事、高级管理人员，股东可以
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理和其他高级管理人员， 指公司的总经理、副总经理、财务总监、
8 本章程所称其他高级管理人员是指公司 董事会秘书和本章程规定及董事会认定
的副总经理、董事会秘书、财务总监等 的其他人员。
董事会认定的高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
9 / 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股 份
10 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
公司发行的所有股份均为普通股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
11 应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别
股票，每股的发行条件和价格应当相同； 股份，每股的发行条件和价格相同；认
任何单位或者个人所认购的股份，每股 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
应当支付相同价额。
12 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
13 第十九条 公司股份总数为21,066.67万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，全部为人民币普通股。 21,066.67 万股，全部为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 担保、借款等形式，为他人取得本公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 或者其母公司的股份提供财务资助，公
14 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 司实施员工持股计划的除外。
公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
15 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及中国证 定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：
