证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-056
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》
及修订、制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《实施规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》层面规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则》，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、变更经营范围的情况
公司结合业务发展的实际情况和未来发展战略，同时依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟变更经营范围并同步修改《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关表述。本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体变更情况如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
电池制造；电池销售；储能技术服务；蓄电池租赁；
锂离子电池及模块系统、电池模 电池零配件生产；电池零配件销售；软件开发；软件 块管理系统、充电系统等电动车 外包服务；大数据服务；气压动力机械及元件制造； 储能及管理系统的研发、生产、 气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造； 销售；马达、驱动器、大功率 液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备研发； POWERIC、电力电子元器件等驱 电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件 动马达及控制模块的研发、生产、 制造；电力电子元器件销售；汽车零部件研发；汽车 销售；电动车传动系统、电动空 零配件批发；汽车零部件及配件制造；机电耦合系统 调系统、电动转向系统、电动刹 研发；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组 车系统、发电系统、电力转换系 件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械 统等电动车辅助系统的研发、生 电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术 产、销售；及其他锂电池产品和 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 相关产品的研发、生产、销售。 新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材 锂电池正负极材料、电解液、隔 料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑 膜纸等的研发、生产、销售；废 料制品制造；高纯元素及化合物销售；石墨及碳素制 旧锂电池的回收和再利用的研 品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新 发、生产、销售。（依法须经批准 型膜材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯 的项目，经相关部门批准后方可 次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出
开展经营活动） 口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
三、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《公司法》《实施规则》《章程指引》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、整体删除原监事会章节、涉及“监事会”“监事”“监事会主席”的表述删除并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”
“审计委员会召集人”以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的经营范围变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、公司部分管理制度修订、制定情况
为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《实施规则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对部分管理制度进行修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提请股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会战略委员会工作细则 修订 否
5 董事会提名委员会工作细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 独立董事工作制度 修订 是
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 信息披露管理制度 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 投资者关系管理制度 修订 否
13 募集资金管理制度 修订 是
14 关联交易管理制度 修订 是
15 对外担保管理制度 修订 否
16 对外投资管理制度 修订 否
17 内部审计管理制度 修订 否
18 重大信息内部报告制度 修订 否
19 子公司管理制度 修订 否
20 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否
21 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
22 累积投票制实施细则 制定 是
23 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 制定 否
24 独立董事专门会议工作制度 制定 否
25 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制定 否
制度
26 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
27 会计师事务所选聘制度 制定 否
28 期货套期保值业务管理制度 制定 否
本次拟修订、制定的管理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
本次修订、制定的部分管理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总
经理为公司的法定代表人。
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
2 新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或
