证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-018
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第二
届董事会、监事会原定任期为 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。鉴于公司
股东 Farasis Energy（AsiaPacific）Limited（以下简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州孚创”）、YUWANG、Keith D. Kepler 和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控”）、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），以协议转让方式转让合计持有的孚能科技 5%股份，具体内容请见公司于 2025 年1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2025-003）。2025 年 4 月 11 日，香港孚能、赣州孚创和恒健
工控完成了协议转让股份过户登记手续。
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
提名公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历后附）：
序号 被提名人 提名人 董事类别
1 YU WANG Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 非独立董事
（王瑀）
2 谢勇 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事
3 曹限东 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事
4 洪素丽 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事
5 董立刚 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事
6 左梁 广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙 非独立董事
企业（有限合伙）
7 姜开宏 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 非独立董事
兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有
8 沙俊涛 限合伙）、江西立达新材料产业创业投资中 非独立董事
心（有限合伙）等
9 高镇海 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 独立董事
10 黄浩 广州工业投资控股集团有限公司 独立董事
11 饶静 广州工业投资控股集团有限公司 独立董事
（会计专业人士）
12 马增胜 广州工业投资控股集团有限公司 独立董事
13 Wang Jiwei 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 独立董事
（王纪伟） （会计专业人士）
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述被提名的非独立董事将在公司股东大会上以非累积投票制的方式选举 8 人；独立董事将在公司股东大会上以累积投票制的方式选举 5人。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第二十九次会议审议通过了
《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。第三届监事会非职工代
表监事候选人名单如下（简历后附）：
序号 被提名人 提名人
1 钟圆 广州工业投资控股集团有限公司
2 王正浩 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited
3 吴迪 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited
上述被提名非职工代表监事将在公司股东大会上以非累积投票制的方式选举 3 人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员前，公司第二届董事会董事、监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事、监事职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
非独立董事候选人个人简历
1、YU WANG（王瑀）先生，1961 年 5 月出生，加拿大国籍，拥有中国、
美国永久居留权。Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa 博士，The
University of British Columbia 博士后。1997 年 1 月至 2000 年 7 月，担任 NEC
MoliEnergy(Canada)Ltd.研发科学家；2000 年 8 月至 2002 年 2 月，担任 PolyStor
Corporation 研发部总监、电芯总设计师；2002 年 3 月至 2019 年 6 月，担任 Farasis
Energy, Inc.首席执行官、董事；2009 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能科技（赣
州）有限公司董事长兼总裁；2019 年 5 月至 2020 年 12 月，担任孚能科技总经
理；2019 年 5 月至今，担任孚能科技董事长。
截至本公告披露日，YUWANG（王瑀）先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、谢勇先生，1971 年 3 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。
现任广州工业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。历任广州冷机股份有限公司副总经理、总经理，广州万宝集团压缩机有限公司党委书记、董事、总经理，广州万宝集团有限公司党委委员、副总经理；曾兼任广州万宝集团压缩机有限公司董事长，广州森宝电器股份有限公司董事长，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、董事长，广州松下空调器有限公司董事长，广州万宝家电控股有限公司董事长。
截至本公告披露日，谢勇先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、曹限东先生，1980 年 6 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，现任
广州工业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任广州汽车集团股份有限公司监事，万力轮胎股份有限公司党委书记、董事长，广州工控汽车零部件集团有限公司董事，广州万有引利高新投资有限责任公司董事、总经理。历任广州万力集团有限公司企业管理部副部长、战略发展部副部长，广州工业投资控股集团有限公司战略规划部副总经理、办公室副主任，万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理；曾兼任合肥万力轮胎有限公司董事长，广州市华南橡胶轮胎有限公司董事长、总经理，广州万力轮胎发展有限公司执行董事、总经理，广州双一乳胶制品有限公司董事，天海汽车电子集团股份有限公司董事。
截至本公告披露日，曹限东先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、洪素丽女士，1983 年 5 月出生，中共党员，无境外永久居留权，中山大
学硕士学历。历任广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，商丘万宝长智置业有限公司董事长兼总经理，广州万宝商业发展集团有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党
支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部总经理，广州广日股份有限公司监事、广州森宝电器股份有限公司、广州柴油机厂
