证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035
北京神舟航天软件技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 223,366,512
普通股股东所持有表决权数量 223,366,512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.8416
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8416
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王亚洲出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,110,347 99.8853 224,465 0.1004 31,700 0.0143
2、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,100,189 99.8807 237,323 0.1062 29,000 0.0131
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,110,347 99.8853 224,465 0.1004 31,700 0.0143
4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,091,188 99.8767 237,624 0.1063 37,700 0.0170
5、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,101,346 99.8812 227,466 0.1018 37,700 0.0170
6、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,097,188 99.8794 237,624 0.1063 31,700 0.0143
7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联方交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,220,189 97.4603 228,623 2.1802 37,700 0.3595
8、 议案名称：关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,096,688 99.8792 237,624 0.1063 32,200 0.0145
9、 议案名称：关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,096,688 99.8792 237,624 0.1063 32,200 0.0145
10、 议案名称：关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,109,847 99.8850 218,465 0.0978 38,200 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,229,847 97.5524 224,465 2.1405 32,200 0.3071
12、 议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,235,847 97.6096 221,165 2.1090 29,500 0.2813
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于 2024 年度 10,22 97.4603 237,3 2.2631 29,00 0.2766
利润分配方案 0,189 23 0
的议案
7 关于 2024 年度 10,22 97.4603 228,6 2.1801 37,70 0.3596
日常关联方交 0,189 23 0
易执行情况及
2025 年度日常
关联交易预计
的议案
8 关于制定 2025 10,21 97.4269 237,6 2.2659 32,20 0.3072
年度董事薪酬 6,688 24 0
方案的议案
10 关于变更募投 10,22 97.5524 218,4 2.0832 38,20 0.3644
项目实施内容
