证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-015
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司 2024 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十一
次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-82,134,210.11 元，截至
2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为
-43,642,661.17 元。经公司董事会决议，2024 年度拟不进行利润分
配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于 2024 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，公
司没有可供分配的利润，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届监事会第二十一次会议，审
议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）公司 2024 年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日
