证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-045
奇安信科技集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
修订和制定部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召
开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。
此外，因注销 2,919,652 股存放于回购专用证券账户中的回购股份，公
司总股本由 685,172,377 股变更为 682,252,725 股，拟向工商登记机关申请注册资本变更，由人民币 68,517.2377 万元减少至人民币 68,225.2725 万元。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护奇安信科技集团股份有限公司 第一条 为维护奇安信科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情 下简称“《证券法》”）和其他法律、法规和规
况，制订本章程。 范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，
制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 68,517.2377 第六条 公司注册资本为人民币 68,225.2725
万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的 万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的
法定货币。 法定货币。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
原第八条后新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监 之间权利义务关系的，对公司、股东、董事和事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
级管理人员。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互
互联网信息安全技术服务；技术开发、信息技 联网信息安全技术服务；技术开发、信息技术术咨询、技术推广、技术转让；计算机系统服 咨询、技术推广、技术转让；计算机系统服务；务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成； 信息处理和存储支持服务；信息系统集成；销销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅 售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助助设备；软件开发；互联网数据服务；数据处 设备；软件开发；互联网数据服务；数据处理；
理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；以上的云计算数据中心除外）；会议服务；承办 技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、展览展示活动；货物进出口；技术进出口；代 发布广告；出版物零售。（市场主体依法自主选理进出口；出版物零售；设计、制作、代理、 择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 终以工商登记机关核准的内容为准）
目的经营活动。）（最终以工商登记机关核准的
内容为准）
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值 1 元。 面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司股份总数为 685,172,377 股，均 第十九条 公司股份总数为 682,252,725 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
原第十九条后新增 第二十一条 为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
准的其他方式。 定的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
立决议持异议，要求公司收购其股份； 决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份
