证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-120
明冠新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置首次公
开发行股票（以下简称“首发”）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 1亿元（含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
公司拟使用部分闲置向特定对象发行股票（以下简称“定增”）募集资
金临时补充流动资金不超过人民币 2 亿元（含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟分别使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置首发募集资金和使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限均自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首发募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 11 月
13 日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕3064 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,102.20 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.87 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 651,019,140.00 元，扣除发行费用人民币 77,783,573.34元（不含增值税），募集资金净额为人民币 573,235,566.66 元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-146 号）。公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 23 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）定增募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108
号）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2022年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。
二、募集资金投资项目情况
（一）首发募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资额
1 年产3,000万平方米太阳能电池背板 20,000.00 20,000.00
扩建项目
2 年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩 8,000.00 8,000.00
建项目
3 江西省光电复合材料工程技术研究 3,000.00 3,000.00
中心扩建项目
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 41,000.00 41,000.00
2021 年 4 月 2 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
募集资金变更前 募集资金变更后
序 拟用募
号 项目名称 项目投 集资金 项目名称 项目投 拟用募集资
资总额 投资额 资总额 金投资额
年产 3,000 万平 年产3,000万平方
1 方米太阳能电池 20,000.00 20,000.00 米太阳能电池背 11,699.00 11,699.00
背板扩建项目 板扩建项目
年产 1,000 万平 年产1,000万平方
2 方米锂电池铝塑 8,000.00 8,000.00 米锂电池铝塑膜 4,376.41 4,376.41
膜扩建项目 扩建项目
江西省光电复合 江西省光电复合
3 材料工程技术研 3,000.00 3,000.00 材料工程技术研 3,000.00 3,000.00
究中心扩建项目 究中心扩建项目
4 补充流动资金项 10,000.00 10,000.00 补充流动资金项 10,000.00 10,000.00
目 目
年产1.2亿平米光
5 伏组件封装用 19,404.55 11,924.59
POE 胶膜扩建项
目
合计 41,000.00 41,000.00 48,479.96 41,000.00
注：图表中数据“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟
用募集资金投资额 11,924.59 万元，不包含拟用的超募资金 3,000.00 万元；该项目合计使用募集资金为 14,924.59 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《明
冠新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-089）。
（二）定增募集资金投资项目情况
根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
金额
明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝
1 136,871.42 94,000.00
塑膜建设项目
嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无
2 55,573.65 42,000.00
氟背板建设项目
3 补充流动资金 31,538.25 31,538.25
合计 223,983.32 167,538.25
三、前次使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响首发募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限均自公司董事会审议通过之日起
12 个月内。具体内容详见公司 2022 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。
截至 2022 年 12 月 12 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置
募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了
保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于归还暂时用于
补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-114）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集
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