证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-066
西安瑞联新材料股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会
议事规则》予以废止。2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2025 年第二
次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
原章程内容 修改后的章程内容
整体修订内容：
《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，将“监事会”部分内容删除或修订为“审计委员会”。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、华人民共和国证券法》(下称《证券法》)和 《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称
“公司”“上市公司”)系依照《公司法》《证
券法》和其他有关规定成立的股份有限公
第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称
司。
“公司”、“上市公司”)系依照《公司法》 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责《证券法》和其他有关规定成立的股份有限
任公司整体变更成立的股份有限公司，在西
公司。
安市市场监督管理局注册登记，取得企业法
人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91610131628053714D。
第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料
有限责任公司整体变更成立的股份有限公
第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证
司，在西安市市场监督管理局注册登记，取
券监督管理委员会同意注册，首次向社会公
得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 信 用 代 码
91610131628053714D。公司于 2020 年 7 月 众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020
28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 年 9 月 2 日在上海证券交易所(下称“证券交
向社会公众发行人民币普通股 1,755 万股。 易所”)上市。
于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所(下称
“证券交易所”)上市。
第六条 公司注册资本为人民币 17,210.7058 第六条 公司注册资本为人民币 17,357.5305
万元 万元
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条……对公司、股东、董事、监事、高
第十一条……对公司、股东、董事、高级管
级管理人员具有法律约束力的文件。
理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘 司的总经理、副总经理、总经理助理、董事书、财务负责人及董事会认定并任命的其他 会秘书、财务负责人及董事会认定并任命的
人员。 其他人员。
第十七条 ……同次发行的同种类股票，每股 第十八条 ……同次发行的同种类股票，每的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 股的发行条件和价格应当相同；认购人所认个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司的股份总数为 17,210.7058 万 第十九条 公司的股份总数为17,357.5305万
股，每股 1 元，全部为普通股。 股，每股 1 元，全部为普通股。
第二十条 公司成立时的发起人的姓名或者 第二十一条 公司成立时的发起人的姓名或名称、持股数量、持股比例及出资方式如下： 者名称、持股数量及出资方式如下：
…… 下方表格同时删除持股比例
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司 外。
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股份总额的百分之十，董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证券监 (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督 督管理委员会(下称“中国证监会”)批准的 管理委员会(下称“中国证监会”)规定的其
其他方式。 他方式。
公司按照法律法规的规定发行可转换公司 公司按照法律法规的规定发行可转换公司 债券，可转换公司债券持有人在转股期限内 债券，可转换公司债券持有人在转股期限内 可按照相关规定及发行可转换公司债券募 可按照相关规定及发行可转换公司债券募 集说明书等相关发行文件规定的转股程序 集说明书等相关发行文件规定的转股程序 和安排将所持可转换公司债券转换为公司 和安排将所
