证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-028
中巨芯科技股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订、制定和废止公司部
分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第
二届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记、修订及制定公司部分管理制度的议案》，于
2025 年 8 月 25 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会
及废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、变更经营范围的情况
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
变更前 变更后
（具体以市场监督管理部门核定的结果为准）
经依法登记，公司经营范围是：电
子化学材料及配套产品、化工产品及原 经依法登记，公司经营范围是：电子专用材料研
料、电子产品及电子材料的技术开发、 发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子技术转让；新材料技术推广服务；电子 专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专化学材料及配套产品、化工产品及原料 用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、的销售（不含危险化学品及易制毒化学 零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术品）；货物及技术进出口（法律法规限 推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制的除外，应当取得许可证的凭许可证 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项经营）。（依法须经批准的项目，经相 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关部门批准后方可开展经营活动）
三、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，并结合上述调整，公司拟对《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大 会”的表述统一修改为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述， 以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容 做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对 照详见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督登 记管理部门核准内容为准。
四、修订和制定部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公 司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和 制定，具体情况如下：
序号 修订制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《累积投票制度实施细则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
7 《融资与对外担保制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《募集资金管理制度》 修订 是
10 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 是
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会战略投资委员会实施细则》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作细则》 修订 否
18 《信息披露事务管理制度》 修订 否
19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
《董事和高级管理人员所持本公司股份 制定 否
22 及变动管理制度》
23 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
24 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
上述修订及制定后的部分管理制度全文已于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：
修订前 修订后
第一条 为维护中巨芯科技股份有限公司（以 第一条 为维护中巨芯科技股份有限公司（以下下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
...营业执照号为 ...统一社会信用代码为
91330802MA29U4396U。 91330802MA29U4396U。
第三条 公司于 2023 年 6 月 13 日经中国证 第三条 公司于2023年6月13日经中国证券监
券监督管理委员会同意注册，首次向社会公 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
众发行人民币普通股 36,931.90 万股，于 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
2023年9月8日在上海证券交易所科创板上 36,931.90 万股，于 2023 年 9 月 8 日在上海证
市。 券交易所科创板上市。
第五条 注册地址：浙江省衢州市东南时代城 第五条 注册地址：浙江省衢州市东南时代城 3
3 幢 857 室 幢 857 室
邮政编码：324004
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
