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广钢气体:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-26

广钢气体:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:688548        证券简称:广钢气体        公告编号:2024-026
        广州广钢气体能源股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V谷-鹤翔小镇创意园 B15 广州会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      33

普通股股东人数                                                    33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      852,052,551

普通股股东所持有表决权数量                                852,052,551

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              64.5788
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        64.5788

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓韬先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            851,974,651 99.9908 77,900 0.0092    0 0.0000

2、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            851,974,651 99.9908 77,900 0.0092    0 0.0000

3、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            851,974,651 99.9908 77,900 0.0092    0 0.0000

4、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            851,974,651 99.9908 77,900 0.0092    0 0.0000

5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股          851,851,351 99.9763 183,000 0.0214 18,200 0.0023

6、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            851,974,651 99.9908 77,900 0.0092    0 0.0000

7、 议案名称:《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            763,777,768 99.9898 77,900 0.0102    0 0.0000

8、 议案名称:《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            851,974,651 99.9908 59,700 0.0070 18,200 0.0022

9、 议案名称:《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            223,785,132 99.9652 59,700 0.0266 18,200 0.0082

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

5      《关于 2023 年  223,6 99.9101  183,0  0.0817  18,20  0.0082
      度利润分配预  61,83            00              0

      案的议案》        2

6      《关于续聘公  223,7 99.9652  77,90  0.0348      0  0.0000
      司 2024 年度审  85,13              0

      计机构的议案》    2

7      《关于 2023 年  223,7 99.9652  77,90  0.0348      0  0.0000
      度董事、监事及  85,13              0

      高级管理人员      2

      薪酬方案的议

      案》

9      《 关 于 确 认  223,7 99.9652  59,70  0.0266  18,20  0.0082
      2023 年度日常  85,13              0              0

      关联交易及预      2

      计 2024 年度日

      常关联交易的

      议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 至议案 9 为普通决议的议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避了本项表决,本次回避表决的关联股东包括井冈山市大气天成投资合伙企业(有限合伙)、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业(有限合伙);
本次会议议案 9 涉及关联股东回避了本项表决,本次回避表决的关联股东包括:广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、井冈山市大气天成投资合伙企业(有限合伙)、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业(有限合伙)。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

  律师:陈竞蓬、周昊臻
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                  广州广钢气体能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
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