证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-033
广州广钢气体能源股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 257
普通股股东人数 257
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 675,339,204
普通股股东所持有表决权数量 675,339,204
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.1853
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1853
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 674,788,062 99.9183 448,698 0.0664 102,444 0.0153
2、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 674,794,633 99.9193 441,627 0.0653 102,944 0.0154
3、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 671,033,046 99.3623 4,147,814 0.6141 158,344 0.0236
4、 议案名称：关于修订部分公司规章制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 671,136,014 99.3776 4,000,463 0.5923 202,727 0.0301
5、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 674,737,351 99.9108 496,909 0.0735 104,944 0.0157
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分 35,64 98.4774 448,6 1.2396 102,4 0.2830
超募资金永久 5,448 98 44
补充流动资金
的议案
2 关于使用部分 35,65 98.4955 441,6 1.2201 102,9 0.2844
超募资金投资 2,019 27 44
建设新项目的
议案
5 关于 2025 年半 35,59 98.3373 496,9 1.3728 104,9 0.2899
年度利润分配 4,737 09 44
预案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、议案 2、议案 4 和议案 5 为普通决议的议案，已获得出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过；议案 3 为特别决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议议案 1、议案 2、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：全奋、叶可安
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
