证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-007
广州广钢气体能源股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订
《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订公司
相关规章制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分规章制度的议案》。并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。公司《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分规章制度的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，公司已完成本次发行并于 2023 年 8
月 15 日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由 98,954.8891 万元增加至131,939.8521 万元人民币，公司股数由 98,954.8891 万股变更为 131,939.8521万股，其中 24,321.9565 万股为无限售流通股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《广州广钢气体能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广州广钢气体能源股 第一条 为维护广州广钢气体能源股
份有限公司（以下简称“公 份有限公司（以下简称“公司”）、
司”）、股东和债权人的合法权 股东和债权人的合法权益，规范公司
益，规范公司的组织和行为，根据 的组织和行为，根据《中华人民共和
《中华人民共和国公司法》（以下 国公司法》（以下简称“《公司
简称《“ 公司法》”）、《中华人 法》”）、《中华人民共和国证券
民共和国证券法》（以下简称 法》（以下简称“《证券法》”）、
“《证券法》”）、《中国共产党 《中国共产党章程》（以下简称“党
章程》（以下简称“党章”）《、 章”）、《上市公司章程指引》
上市公司章程指引》（2022 年修 （2022 年修订）、《上市公司治理
订）、《上市公司治理准则》 准则》（2018 年修订）、《上海证
（2018 年修订）、《上海证券交易 券交易所科创板股票上市规则》
所科创板股票上市规则》（2020 年 （2023 年 8 月修订）和其他有关规
修订）和其他有关规定，制订本章 定，制订本章程。
程。
第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2023 年 6 月 8 日经上
经上海证券交易所科创板审核，于 海证券交易所科创板审核，于 2023
【】年【】月【】日经中国证券监 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员
督管理委员会（以下简称“中国证 会（以下简称“中国证监会”）注
监会”）注册，首次向社会公众发 册，首次向社会公众发行人民币普通
行人民币普通股【】万股，并于 股 32,984.9630 万股，并于 2023 年
【】年【】月【】日在上海证券交 8 月 15 日在上海证券交易所上市。
易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 131,939.8521 万元。
第八条 由董事会决定董事长或总裁 第八条 由董事会决定董事长或总经
为公司的法定代表人。 理（总裁）为公司的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的总裁、党组织书 人员是指公司的党组织书记、工会主
记、工会主席、首席运营官、副总 席、首席运营官、首席科学家、副总
裁、总会计师（财务负责人）、董 裁、总会计师（财务负责人）、董事
事会秘书、总法律顾问。 会秘书、总法律顾问。
第十三条 公司的经营宗旨：培育和 第十三条 公司的经营宗旨：培育和践行“安全、诚信、持续、担当” 践行“担当、合作、正直、创新、进核心价值观，以先进的气体运营技 取”核心价值观，以先进的气体运营术、创新的解决方案，向社会和客 技术、创新的解决方案，向社会和客户提供可持续的环境与经济价值创 户提供可持续的环境与经济价值创
造，助力中国经济社会的转型发展 造，助力中国经济社会的转型发展为为使命，致力成为具有世界一流运 使命，致力成为具有世界一流运营能营能力，并以最佳绩效回馈利益相 力，并以最佳绩效回馈利益相关方的关方的中国民族工业气体公司。 中国民族工业气体公司。
第二十条 公司股份总数为【】股， 第二十条 公司股份总数为
全部为普通股。 131,939.8521 万股，全部为普通
股。
第三十二条 公司召开股东大会、分
第三十二条 公司召开股东大会、分 配股利、清算及从事其他需要确认股配股利、清算及从事其他需要确认 东身份的行为时，由董事会或股东大股东身份的行为时，由董事会或股 会召集人确定股权登记日，股权登记东大会召集人确定股权登记日。 日收市后登记在册的股东为享有相关
权益的股东。
第四十六条 股东大会由全体股东构 第四十六条 股东大会由全体股东构成，是公司的权力机构，依法行使 成，是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任任的董事、监事，决定有关董事、 的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司的利润分配政 （七）审议批准公司的利润分配政策策和长期回报规划的修改或变更； 和长期回报规划的修改或变更；
（八）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、 （十）对公司合并、分立、解散、清清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；
（十三）审议批准第四十七条规定 （十三）审议批准第四十七条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十四）审议公司与关联人发生的 （十四）审议公司与关联人发生的金
金额超过 3000 万元，且占公司最 额超过 3000 万元，且占公司最近一
近一期经审计净资产绝对值 5%以上 期经审计总资产绝对值或市值 1%以
的交易（提供担保除外）； 上的交易（提供担保除外）；
（十五）审议公司在一年内购买、 （十五） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 出售重大资产超过公司最近一期经审
审计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
购买、出售重大资产以资产总额 购买、出售重大资产以资产总额和成和成交金额中的较高者作为计算标 交金额中的较高者作为计算标准，并准，并按交易事项的类型在连续十 按交易事项的类型在连续十二个月内二个月内累计计算。已按照规定履 累计计算。已按照规定履行相关审核行相关审核义务的，不再纳入相关 义务的，不再纳入相关的累计计算范
的累计计算范围。 围。
（十六）审议以下对外投资、租入 （十六）审议以下对外投资、租入或或者租出资产、固定资产投资或报 者租出资产、固定资产投资或报废、废、债权债务处置及其他交易事 债权债务处置及其他交易事项：
项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近
1、交易涉及的资产总额占公司最 一期经审计总资产的 50%以上，该交近一期经审计总资产的 50%以上， 易涉及的资产总额同时存在账面值和该交易涉及的资产总额同时存在账 评估值的，以较高者作为计算依据；面值和评估值的，以较高者作为计 2、交易标的（如股权）在最近一个
算依据； 会计年度相关的营业收入占公司最近
2、交易标的（如股权）在最近一 一个会计年度经审计营业收入的 50%个会计年度相关的营业收入占公司 以上，且绝对金额超过 5000 万元；最近一个会计年度经审计营业收入 3、交易标的（如股权）在最近一个
的 50%以上， 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 5000 万元； 个会计年度经审计净利润的 50%以
3、交易标的（如股权）在最近一 上，且绝对金额超过 500 万元；
个会计年度相关的净利润占公司最 4、交易标的（如股权）在最近一个近一个会计年度经审计净利润的 会计年度相关的资产净额占公司市值
50%以上，且绝对金额超过 500 万 的 50%以上
元； 5、交易的成交金额占公司市值的
4、交易标的（如股权）在最近一 50%以上；
个会计年度相关的资产净额占公司 6、交易产生的利润占公司最近一个
市值的 50%以上 会计年度经审计净利润的 50%以上，
5、交易的成交金额占公司市值的 且绝对金额超
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