联系客服

688543 科创 国科军工


首页 公告 国科军工:2023年年度股东大会决议公告

国科军工:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-19

国科军工:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688543        证券简称:国科军工        公告编号:2024-027
        江西国科军工集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,824,212

普通股股东所持有表决权数量                                94,824,212

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              65.3249
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        65.3249

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 146,670,000 股,其中公司回购专户中的股份数量为 1,512,212 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为
145,157,788 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东
  大会。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

2、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

3、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
  审议结果:通过


  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

4、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

5、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

6、 议案名称:《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          29,907,458 98.6256 122,100 0.4026 294,654 0.9718

7、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                    票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

8、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

9、 议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

10、  议案名称:《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

11、  议案名称:《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

      12、  议案名称:《关于补选公司监事的议案》

          审议结果:通过

          表决情况:

                              同意              反对            弃权

        股东类型        票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                                    (%)          (%)

      普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

      (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对              弃权

序号                      票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

    《关于公司 2023

 5  年度利润分配的 16,907,458  97.5943  122,100  0.7047  294,654  1.7010
    预案的议案》

    《 关 于 对 公 司

 6  2024 年度日常关 16,907,458  97.5943  122,100  0.7047  294,654  1.7010
    联交易情况预计

    的议案》

    《关于续聘公司

 7  2024 年度审计机 16,907,458  97.5943  122,10
[点击查看PDF原文]